Cointime

扫码下载App
iOS & Android

香港警方8日展开代号为“击锤”及“谋攻”的反洗黑钱行动,共拘捕12人

香港警方8日展开代号为“击锤”及“谋攻”的反洗黑钱行动,共拘捕12人,他们涉嫌透过大额提款以及交易虚拟货币,清洗约3000万港元涉及骗案的黑钱。

评论

所有评论

推荐阅读

  • 陈茂波:香港数码港初创累计融资超406亿元

    香港特别行政区财政司司长陈茂波今日发表司长随笔《固本浚源提质发展》,其中披露资料显示,数码港过去一年有超过 400 家企业进驻,令企业社群总数超过2000家,其中8家是独角兽;初创累计融资超过406亿元,其中金融科技、第三代互联网的企业社群优势明显,人工智能的发展正加快推进,并从技术上支援香港企业的数码转型。
  • 香港成为第一个中国内地以外全体本地居民均可以开通e-CNY钱包的地区

    香港金管局已于2024年5月17日公布即日起数字人民币(e-CNY)在香港的试点扩大至全香港市民,用户以香港手机号码即可注册开通,不仅可在香港使用,且可非实名在中国内地支持e-CNY的商户进行跨境支付。数字人民币目前在内地17个省市的26个地区中试点,香港成为第一个中国内地以外全体本地居民均可以开通e-CNY钱包的地区。
  • 香港推出全球首批面向新能源汽车充电网络的绿色证券型代币发行

    香港推出全球首批面向新能源汽车充电网络的绿色证券型代币发行,本次G-STO发行由香港本地新能源汽车解决方案提供商XECO与香港证监会持牌机构高普科技金融(香港)有限公司联合推出,据悉该绿色证券型代币发行将在以太坊区块链上推出,目前仅面向专业投资者,每个参与者都能即时了解新能源汽车充电项目的产品或服务使用情况,并根据业务表现估算回报,通过利用以太坊区块链技术,G-STO降低了私募股权市场的金融门槛并结合KYC/AML(了解你的客户/打击洗钱)合规性、业务治理、风险评估和年度财务审计等传统措施。
  • 众安当选香港银行公会虚拟银行委员会主席并加入数字人民币跨境试点

    香港金融管理局(金管局)与中国人民银行(人民银行)在数字人民币跨境支付试点领域的合作取得新进展,众安银行宣布当选香港银行公会虚拟银行委员会主席,任期两年,此外众安银行已加入数字人民币跨境试点。 此前香港金管局发起咨询“虚拟银行”将计划更名为“持牌数字银行”,随着粤港澳大湾区的互联互通加速,香港数字银行或将发挥出数字金融优势,为居民提供高效金融服务 。
  • 香港金管局正与内地着手研究数字人民币P2P转账技术安排

    香港金管局昨日扩大数字人民币在香港的跨境试点,金管局副总裁李达志指出,数字人民币钱包不是一般的电子钱包,这等同于大家拿着人民币的现钞,目前只能用于零售支付用途,不能用作个人之间(即P2P)转账。 金管局助理总裁(金融基建)鲍克运表示,日后如要推行P2P转账,前提是要落实实名认证安排,此外也有其他法规考虑,金管局与内地正着手研究相关的技术安排。
  • 土耳其提出加强加密货币监管的法案

    土耳其提出了一项立法草案,旨在降低本国交易加密资产的风险。该法案由执政党主席阿卜杜拉·古勒提出,包括有关加密资产的各种规定,并将由资本市场委员会(CMB)实施。该法案旨在为加密公司引入许可制度,并将这些公司纳入监管机构的监管范围。此外,该法案还将禁止没有本地来源的加密货币中介机构。预计该法案将提高土耳其在加密资产方面的合规性,消除金融行动特别工作组(FATF)的批评,并使该国的加密生态系统更加安全。
  • 中国和香港扩大数字人民币试点,允许香港居民使用电子钱包

    香港金融管理局和中国人民银行扩大了数字人民币试点,允许香港居民使用电子人民币钱包。中国和香港一直在进行跨境数字人民币试点。香港金融管理局和中国人民银行扩大了跨境数字人民币试点的范围,允许香港居民使用电子人民币钱包。数字人民币是中国的央行数字货币(CBDC)。采用者只需使用手机号码即可设置钱包,并可用于所谓的跨境支付,如向零售商支付,但不用于个人之间的转账。钱包可在大湾区和其他正在试点的中国内地地区使用。香港金融管理局计划继续与中国人民银行合作,扩大电子人民币的应用。香港特别行政区还在测试自己的CBDC,即电子港币。
  • 土耳其提议使加密立法与国际标准保持一致

    土耳其执政党于 5 月 16 日向议会提交了加密法案草案。该法案重点关注加密服务提供商的许可和注册,并与国际标准保持一致。 该法案草案旨在更新现有法律,以全面管理新兴的加密货币市场。该法案的重点领域包括消费者保护、平台透明度以及遵守金融法规。拟议的立法旨在监管该行业的加密货币交易平台和其他服务提供商,要求他们获得土耳其资本市场委员会的许可。
  • 香港证监会:《打击洗钱条例》适用于虚拟资产业界

    有消息披露香港“虚币转ETF”机制惹洗钱忧虑,业界称需KYT(Know Your Token)等审查难度很高,有内地背景人士正尝试小额度“虚币转ETF”交易,借此机会透过人头帐户等形式“洗白”自己持有的以太币、比特币,并已部署部分虚币至香港的虚币交易所,未来将视情况决定是否增资。 香港证监会回应相关问题时强调,ETF产品运作当中,整个虚拟资产生态的每个环节,包括基金公司、托管行、资产交易平台、参与券商,等均需为持牌或认可机构,并须严格遵守资产保管、流动性、估值、信息披露、投资者教育等要求。证监会《打击洗钱条例》亦订明金融机构和指定非金融企业及行业人士,须遵守客户尽职审查及备存纪录规定,相关规定适用于虚拟资产业界。
  • Cointime 5月3日要闻速递

    1. 华夏虚拟资产ETF资产管理规模突破10亿港元,博时和嘉实AUM均已超5亿港元