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监管

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西班牙金融监管机构对BITBINX在内的18家无牌实体向投资者发出警告

西班牙国家证券市场委员会(CNMV)公布了一份18家未经许可在该国运营的公司名单,其中包括几家加密货币公司,如BITBINX、Crytomerge和CryptoMaxiTrade。这些公司未在CNMV注册,因此未经授权提供投资服务或其他受监管的活动。监管机构建议受影响的投资者寻求普通法院的帮助。截至2023年,西班牙官方注册运营的加密公司数量增长了56%,目前包括83家公司,其中有跨国公司如币安、Bitpanda、Revolut和Crypto.com。去年,CNMV和西班牙监管机构加强了对加密行业的政策。2023年10月,西班牙经济和数字转型部宣布加快实施欧盟首个全面加密框架,即《加密资产市场法》(MiCA)。

韩国最大省份采用数字追踪系统,成功追回加密货币逃税款项

韩国人口最多的京畿道首次实施数字跟踪系统,帮助收集加密货币逃税者的欠款,共收取了460万美元。其中2390名违规者中有5910人被识别出来。京畿道宣布,根据Yonhap News Agency的报道,从加密货币逃税者那里收集了460万美元。数字跟踪系统首次在韩国使用,通过使用当地政府持有的违规者或拖欠者的本地注册号码,揭示了违规者的手机号码,然后用于跟踪加密货币交易所上的关联账户。该系统将以前从加密货币交易所请求案件信息的六个月的流程缩短为仅15天。

土耳其制定加密货币监管法规以保护消费者和促进创新

土耳其正在为加密货币行业制定监管措施,旨在保护消费者并促进创新。土耳其执政党副主席Ömer İleri在接受CoinDesk Turkey采访时表示,土耳其计划制定的加密货币行业规则主要是为了确保消费者保护,同时也支持创新。İleri与加密货币行业代表、法律专家和媒体成员会面,讨论了计划中的立法措施。他表示,土耳其对于区块链和人工智能等各种技术领域有着大规模的计划,政府对于区块链领域的兴趣也得到了体现。

英国将在未来六个月内出台稳定币和加密货币质押服务的新法规

英国财政部经济秘书Bim Afolami表示,英国政府将在未来六个月内为稳定币和加密质押服务引入新的监管规定。自去年10月以来,财政部一直在就法定货币支持的稳定币进行咨询,并制定金融服务和市场法的实施。Coinbase一直在美元稳定币USDC的治理中扮演重要角色。尽管如此,加密交易所和行业服务的更广泛监管仍不确定,没有明确的立法时间表。

洪都拉斯监管机构禁止机构交易加密货币

据路透社报道,洪都拉斯的国家银行与证券委员会监管机构在一项决议中表示,由于存在欺诈和洗钱风险,已经禁止该中美洲国家的金融系统交易加密货币和类似的虚拟资产。该委员会表示,一项日期为周一的决议,但在周五公开,具有「即时生效」的效力。该决议禁止其监管的机构「持有、投资或交易由中央银行未发行或未授权的加密货币、加密资产、虚拟货币、代币或任何类似的虚拟资产」。

SEC新规扩大对加密货币和DeFi的监管

美国证券交易委员会(SEC)最近投票通过了新规定,将联邦证券法的监管范围扩展到加密货币和去中心化金融(DeFi)领域。然而,资产总额低于5000万美元的人群可以豁免。新规定要求从事符合证券或政府证券定义的加密资产交易的个人和实体遵守联邦证券法。规定将于发布后60天生效,合规日期将在最终规定生效日期一年后开始。SEC主席Gary Gensler表示,这些措施是常识,如果任何人以类似市场制造的方式交易,它必须像经销商一样向我们注册。

日本金融厅放宽对代币化有限责任公司员工权利的监管

Coinpost 报道,日本金融厅公布了关于金融商品交易法第二条定义的修正案,旨在给予有限公司型 DAO 成员权利代币与普通 LLC 成员权利相同的待遇。这项措施预计将放宽对代币化有限责任公司员工权利的监管,并简化 DAO 运营。

欧洲证券和市场管理局提议:对非欧盟总部的加密公司只能在有限条件下为欧盟客户提供服务

据路透社报道,欧洲证券和市场管理局 (ESMA) 周一提议,总部位于欧盟以外的加密货币公司将只能在非常有限的条件下直接为欧盟内部的客户提供服务,以避免不公平竞争。

陈浩濂:香港政府将确保监管体系降低虚拟资产实际和潜在风险

据信报报道,香港财经事务及库务局副局长陈浩濂在亚洲金融论坛致词时表示,在促进虚拟资产及第三代互联网生态系统的发展方面,当局是主动参与者,并计划修例,将虚拟资产场外交易所的买卖活动纳入监管范围。陈浩濂指出,政府会确保监管体系管理和减低虚拟资产实际和潜在风险,同时为产业发展提供透明及可预测的监管环境。 Web3 建立在区块链技术的坚实基础上,是快速发展的领域;香港一向强调金融市场的韧性,对于虚拟资产也一样。他称,有来自逾 20 个经济体、超过 170 间与第三代互联网相关公司在香港成立实体;而本港虚拟资产交易平台营运者发牌制度在去年 6 月实施,有两家虚拟资产交易平台营运者已获发牌照,证监会亦正审视由逾 10 间平台营运者提交的申请。去年 12 月发布的稳定币监管制度建议咨询公众,金管局将推出沙盒安排,以促进监管机关与业界交换意见。

香港证监会:将就新虚拟资产活动提供监管指引,推进监管制度发展

香港证监会发布《2024 至 2026 年的策略重点》。其中在虚拟资产方面,香港证监会将就新的虚拟资产活动提供监管指引,推进虚拟资产交易平台监管制度的发展。在支持传统产品代币化的同时,保障投资者利益运用区块链及 Web3 基础技术,促进建立负责任和安全的金融科技生态系统,与本地和国际执法机构建立更紧密的联系以打击罪行。