最高法:“某Token”网络平台收取会员缴纳的比特币、泰达币、柚子币等各类虚拟货币超900万枚
最高人民法院、国家市场监督管理总局联合发布5件依法惩治网络传销犯罪典型案例,有的假借投资“虚拟货币”承诺高额回报,被告人陈某等人以区块链为噱头,策划设立“某Token”网络平台,经统计平台注册会员账号超260万个,层级达3293层,共收取会员缴纳的比特币、泰达币、柚子币等各类虚拟货币超900万枚。人民法院根据跨境网络传销活动的组织者、领导者在整个犯罪链条中的地位、作用,判处相应的刑罚,同时依法对涉案的比特币等虚拟货币予以没收。最高法相关负责人表示,下一步,人民法院将会同市场监督管理部门等单位,依法从严惩处网络传销违法犯罪活动。
重庆法院判定委托传销组织购买虚拟货币的合同无效
5月19日消息,重庆两江新区(自贸区)人民法院日前审结了一起备受关注的委托合同纠纷案,该案涉及委托传销组织成员购买虚拟货币的纠纷。原告秦某委托被告周某在传销组织网络平台注册会员并购买虚拟货币,共投入资金22.35万元。后该传销组织网络平台突然关闭,导致无法进行交易。法院审理后认定委托合同违反了国家法律、行政法规强制性规定,应当认定为无效。根据双方过错程度,法院判决被告周某返还原告秦某10.67万元。一审宣判后,周某不服,提起上诉。重庆市第一中级人民法院作出二审判决,驳回上诉,维持原判。目前,该判决已生效且已自动履行。
山东东营警方侦破全市首起虚拟货币集资诈骗案,涉案金额达2亿余元
5月18日消息,山东省东营市公安局经济技术开发区分局成功侦破全市首起虚拟货币集资诈骗案。目前,该案主犯王某某被判处有期徒刑十一年六个月。2023年2月,东营市公安局经济技术开发区分局经侦大队在工作中发现,犯罪嫌疑人王某某注册某公司,在未取得金融许可的情况下发行虚拟货币代币CET,向投资人员许以高额回报,涉嫌发行虚拟货币集资诈骗。 经查,2021年9月,王某某委托某网络公司开发某APP及基于波场链发行虚拟货币代币CET,通过组织省级代理人员在全国范围内通过视频会议、微信等方式宣传某APP及虚拟货币CET,并联系发展了一大批股东(操盘手),向投资人员承诺投资CET利润会以几何倍数增长,吸引受害人进行投资。办案民警调取其后台数据,其中注册会员信息1039条,落实投资CET人员241人,涉及23个省、市、自治区,涉案金额达2亿余元。
四川警方打掉以炒作“空气币”为幌子的犯罪团伙,涉案资金达2亿余元
四川省岳池县公安局成功打掉一个以虚拟数字货币增值服务为幌子炒作“空气币”的传销犯罪团伙,抓获团伙骨干成员 11 名,冻结资金 1200 余万元,追回赃款 800 多万元,全国参与群众 1 万多人,资金规模达两亿余元。 2023 年 12 月 14 日,岳池县公安局接到一群众反映,称其经网友推荐购买“亚马币”可以稳赚不赔,随时可以提现,充入平台的钱还能通过算力值进行挖矿作业继续获得“亚马币”,源源不断地产生利润。并且还可以通过邀约他人购买“亚马币”提升等级和算力值,获得提成、返现。“亚马币”传销团伙为了赢得群众信任,采用“拆东墙补西墙”的方式兑现会员权益,即用后面会员的“投资款”退还给前面退款的会员。“亚马币”就是个幌子,其目的就是“圈钱”,筹集的会员资金无任何实体投资项目,不会产生任何盈利。在警方的努力下,成功打掉这个以炒作“空气币”为幌子的传销犯罪团伙,抓获团伙骨干成员 11 名,查获作案车辆 1 辆、笔记本电脑 10 台、手机 31 部,冻结资金 1200 余万元,追回赃款 800 多万元。(中国长安网)
人民法院案例库今日上线,其中包含20个虚拟货币案例
今日最高人民法院召开新闻发布会,宣布人民法院案例库正式上线并向社会开放。刘杨律师在其微信公众号上整理了人民法院案例库中关于虚拟数字货币的全部案例。包括涉及搜索关键词“泰达币”(包含usdt)的3个案例、涉及“比特币”的7个案例、涉及“以太”的1个案例、涉及“虚拟币”的8个案例、涉及“NFT”(包括数字藏品)的1个案例。
香港廉政公署:目前虚拟货币等新技术犯案在香港不是主流
香港廉政公署专员胡英明表示,会留意一些新科技会否被利用作犯案,例如人工智能、区块链或虚拟货币等。他说,这些案件暂时在香港不是主流,但会参考其他国家或地区的经验应对。
北京发改委等12部门联合发布强化节能实施方案,整治虚拟货币"挖矿"活动
北京市发展和改革委员会等北京市属12个部门联合发布了《北京市进一步强化节能实施方案(2024年版)》,其中特别强调了在建筑、交通、工业和信息化等重点领域加强节能管理。方案指出,将落实国家关于持续整治虚拟货币“挖矿”活动的要求,加强对“挖矿”活动的监测分析和分类整治,坚决依法依规清理北京市内的虚拟货币“挖矿”活动。
北交所集团:从未开展任何形式加密货币和虚拟货币交易业务
北京产权交易所今日发布澄清声明,指出发现某境外企业CBEX Group,以“CBEX”名义开展虚拟货币交易业务,北交所与此境外企业CBEX Group无任何业务往来、股权合作或其他任何形式的合作关系,从未开展过任何形式的加密货币、虚拟货币等交易业务,亦未与其他主体通过持股或合作等关系开展任何形式的加密货币、虚拟货币等交易业务。
上海宝山检察院对一起数额达2.2亿元的虚拟币非法外汇兑换案件提起公诉
据新民晚报百家号消息,上海市宝山区人民检察院对一起利用虚拟币为他人进行非法外汇结算的案件提起公诉,涉案人员利用境外账户以外币购买虚拟币,在境内卖出虚拟币,按照约定汇率向客户指定的境内第三方支付平台账户支付相应数量的人民币,从中赚取汇率差及服务费。案件移送审查起诉后,宝山区检察院经商请国家外汇管理部门作出行政认定,明确以虚拟币为交易媒介,实现外汇与人民币的货币价值转换,包括以人民币兑换虚拟货币、再将虚拟货币兑换成外币,或将外币兑换成虚拟货币、再将虚拟货币兑换为人民币的行为,属于非法买卖外汇行为。检察官经审查后认为,2018年1月起至2021年9月期间,陈某某等人搭建网站,采用以境外账户收取外币、以境内账户支付人民币的方式进行外汇买卖牟利,非法经营数额总计人民币2.2亿元。
Huobi Korea将于1月29日终止虚拟资产交易服务,但将继续支持提现
火币韩国(Huobi Korea)计划于2024年1月29日终止虚拟资产交易服务,同时将继续支持客户提取资产(韩元和虚拟资产),直到客户资产全部完成提现。