香港证监会:如平台获发牌及满足指引要求才会让公众做网上交易
香港证监会针对可疑网站及虚拟交易平台将推出多项措施,被问到一些声称正申请牌照的虚拟资产平台在过渡期内开放予投资散户,证监会有否纵容不法分子利用漏洞经营,以及公布申请者名单有多大成效,证监会行政总裁梁凤仪表示,公众首先要知道哪些平台有牌或无牌,平台让散户投资是要经过证监会审视,如平台获发牌及能满足指引要求,证监会才会让公众开户做网上交易,她认为有关讯息是清楚的。
吴杰庄:支持香港证监会加强虚拟资产交易平台信息发放及投资者教育
香港立法会议员吴杰庄在社交媒体X上称,支持香港证监会加强虚拟资产交易平台信息发放及投资者教育,“虚拟资产交易平台怀疑诈骗案,截至周六(23日),警方共接获2305人报案,涉款约14.3亿元,事件牵连甚广,引起社会广泛关注。我指出证监会在本月中才点名JPEX及向市民发出警告已是太迟,未能减少投资者损失,事实上,证监会亦有责任公布申请中虚拟资产平台名单,向市民清楚发布讯息,避免投资者误会。
证监会今早召开记者会,公布采取多项措施,以加强信息发布和投资者教育,包括︰1. 公布多份虚拟资产交易平台名单,确保资讯清晰、透明和及时发布;2. 优化并发布一份专门的可疑虚拟资产交易平台名单,该名单将在证监会网站上清晰刊载并方便查阅,以协助公众更容易识别在港营运的可疑虚拟资产交易平台并提高警惕;3. 证监会及投委会即将推出一系列公众宣传活动以提高防骗意识; 4. 证监会将在法定权力范围内对虚拟资产相关的不同业务继续加强情报搜集,并对怀疑违法的虚拟资产交易平台进行跟进和采取法律行动,如案情需要则转介警方处理。对于证监会接纳我的意见,从善如流,提出优化措施,我表示欢迎及支持。 事实上,虚拟资产是新事物,发展空间庞大,很多政策和法规的施行,需要完善和补完,所以我也去信立法会内务委员会主席建议尽快成立一个「Web3 及虚拟资产发展事宜小组委员会」,希望在未来十二个月中讨论和探讨Web3 及虚拟资产发展的情况,包括检视现行法规有何漏洞,例如近期虚拟资产交易平台「爆雷」事件,研究优化措施,确保香港虚拟资产行业可持续及负责任发展,以及商讨如何加强对虚拟资产投资者的保障,提升市场信心。我期望Web3和虚拟资产在香港得到更好的发展,让香港在虚拟资产行业取得国际领先位置,进一步提升香港国际金融中心地位。”
香港证监会将公布4份虚拟资产名单和1份专门针对可疑虚拟资产交易平台的名单
据香港电台网站报道,香港证监会因应近期公众对不受规管的虚拟交易平台的关注,将采取多项措施,加强信息传播及投资者教育。行政总裁梁凤仪表示,证监会将在网上公布4份虚拟资产名单,包括持牌平台名单、结业平台名单、被当作获牌照平台名单,以及新增申请者名单。
此外,证监会将发布一份专门针对可疑虚拟资产交易平台名单,协助公众对本地无牌或可疑经营手法平台提高警觉,证监会网站将刊载有关名单,并考虑提供更多有关不受监管的虚拟资产平台资讯,让公众及早提高警觉。
XBE风险总监:JPEX受害人可以在澳洲报案尽快冻结相关公司银行账户
针对JPEX事件,区块链技术集团XBE风险总监、律师朱乔华表示,海外执法部门大多设有区块链黑名单,一旦钱包或资金涉及罪案,当局可追踪锁定资金钱包,虽然JPEX澳洲公司正申请撤销注册,但受害人可以尽快通过律师等方式在澳洲报案,尽快冻结相关公司背后银行账户,方便日后潜在追讨行动。
香港虚拟资产投资欺诈罪最高可被判监7年罚款100万港元
香港证监会表示,JPEX并非首波申请持牌的交易所之一,且以最高20%的理财产品年利率广为吸金,成了港媒口中“史上最大金融诈骗案”。香港政府已定调,任何人犯下涉及虚拟资产投资的欺诈罪行经定罪,最高可被判监7年,罚款100万港元。
港媒:JPEX海外公司没有加密货币交易许可证
香港经济日报今天指出,该报向FINTRAC查询JPEX的结果是,注册为货币服务企业(MSB)并不构成对该等企业认可;FINTRAC并提到,当局不会颁发监管许可证,MSA监管牌照主要由加拿大证券管理机构(CSA)处理,该报又翻查了CSA加密资产交易平台的监管名单,却未见JPEX的名字。该报也询问了美国的FinCEN(金融犯罪执法局)及澳洲的证券与投资委员会(ASIC),同样没有JPEX的名字,而JPEX却声称拥有它们发给的营运执照。报导引述分析指出,如果JPEX涉及跨地域犯罪的话,需要国际执法部门协作,目前许多海外监管机构都有区块链黑名单,可以追踪和锁定资金流向和相关钱包。
吴杰庄:香港证监会本月中才点名警告JPEX太迟
虚拟资产交易平台JPEX怀疑诈骗案,协助受害人的立法会议员吴杰庄称,至今接触的受害人绝大部分是年轻人和专业人士,也有大学生,他们相信网络KOL宣传,参加场外找换店OTC的所谓投资培训,部分人用现金在OTC购买虚拟货币,却没有收据,情况令人惊讶。吴杰庄续称,场外找换店“成行成市”,但不受法例规管,有需要修补漏洞,同时证监会宣传手法过时,对年轻人教育效果欠佳,形容不能用“Web1.0”手法应对“Web3.0”出现的情况。
JPEX暴雷可能成为香港历史上最大的金融欺诈案
据南华早报,JPEX涉嫌涉及超过13亿港元(1.66亿美元)的投资,有超过2千名受害者卷入其中。业内人士和分析师指出,JPEX的暴雷可能成为香港历史上最大的金融欺诈案,这给当地散户投资者敲响了警钟,给那些寄希望于政府推动该行业发展的虚拟资产公司带来了短期挑战。
JPEX诈骗案受害人主要为年轻人
JPEX虚拟资产交易平台涉嫌诈骗案,已有11人被捕,金额约为13.7亿元人民币。JPEX提出"DAO持股者分红方案",声称70%的参与者同意该方案,但未透露实际投票人数。立法会议员指出,该方案下投资者的分红最多只有49%,且投资者需注意从债权人转为股东并不代表能取回投资款项。受害人主要为年轻人和专业人士,相信了网络KOL的宣传,并通过场外OTC交易购买虚拟货币。监管方面被批评未能及时警示和修补监管漏洞。立法会将讨论虚拟资产平台的监管措施,邀请证监会高层参与。