TRM Labs：2023年USDT涉及193亿美元的非法交易，低于前一年的247亿美元
区块链分析公司TRM Labs在一份报告中表示，去年， Tether的稳定币USDT是加密货币犯罪活动中最常用的稳定币，随着越来越多的数字资产机构面临制裁，该行业的非法交易总量下降。数据显示，2023年，USDT涉及193亿美元的非法交易，低于前一年的247亿美元。根据TRM报告，USDT去年主导了恐怖主义融资。 Tron上的USDT在2023年“巩固了其作为恐怖分子融资实体首选货币的地位”。 TRM表示，2023年Tron区块链上收到USDT的恐怖融资相关地址数量增加了125%。
美众议院将于2月16日举行听证会，讨论加密货币在犯罪和非法金融中的作用
根据一份公开的日程表，美国众议院金融服务数字资产小组委员会将于美东时间 2 月 15 日 14:00（北京时间 2 月 16 日 3:00）举行听证会，以讨论加密货币在犯罪和非法金融中的作用。
2023年非法加密货币交易量仅占所有加密货币交易量的0.34%
据Chainalysis报告显示，绝大多数加密货币交易（约99.6%）用于合法目的。2023年非法加密货币交易量仅占所有加密货币交易量的0.34%，低于2022年的0.42%，也较2019年的1.3%大幅下降。该报告仅关注加密货币黑客中被盗的资金以及那些被识别为非法地址的资金。 尽管有所下降，但值得强调的是，与更广泛的金融行业内的非法活动相比，与加密货币相关的犯罪仍然很小。
央行：稳妥处置金交所、“伪金交所”风险，整治虚拟货币交易炒作等非法金融活动
中国人民银行发布《中国金融稳定报告（2023）》。报告提到，持续清理整顿金融秩序。巩固影子银行风险治理成果，推动资管业务转型和个案资产有序整改。稳妥处置金交所、“伪金交所”风险，整治第三方财富管理公司乱象和跨境互联网券商、虚拟货币交易炒作等非法金融活动。继续做好存量P2P网贷风险处置工作。
Bitrace：非法USDT交易普遍偏离市场汇率
区块链数据分析公司Bitrace发文表示，非法USDT交易普遍偏离市场汇率；当稳定币系统内充斥着非法交易带来的资金污染，那么代币将不可避免地产生贬值冲动。
马来西亚警方：加密货币调查小组处理涉案金额高达10亿令吉
马来西亚警方武吉阿曼商业罪案调查局总监拿督斯里南利指出，该局早于2018年着手成立加密货币调查小组，该小组随后于2022年5月31日开始启用，成为东南亚首个加密货币调查小组。该小组也协助国内外多个机构，至今共分析532个电子钱包，涉及案件的金额高达10亿令吉。
香港警方8日展开代号为“击锤”及“谋攻”的反洗黑钱行动，共拘捕12人
香港警方8日展开代号为“击锤”及“谋攻”的反洗黑钱行动，共拘捕12人，他们涉嫌透过大额提款以及交易虚拟货币，清洗约3000万港元涉及骗案的黑钱。
美两党新法案建议扩大财政部制裁权，授予其更多资源解决加密问题
美国两党参议员Mark Warne、Mike Rounds、Mitt Romney今日提出了一项法案，名为《恐怖主义融资预防法案》，该法案将扩大财政部的制裁权力，以涵盖包括哈马斯在内的更多恐怖组织，并为他们提供更多资源来解决加密问题。 新法案将允许财政部识别故意为哈马斯和其他团体提供交易便利的外国金融机构和外国数字资产公司，然后对它们进行制裁。法案还包含了7月份推出的《加密资产国家安全增强和执行法案》（CANSEE）中的一项条款。声明称，这项规定将赋予财政部金融犯罪执法网络权力，用于“限制不涉及美国代理银行账户的主要洗钱问题的交易”。
美国国内税务局数字资产报告调查数量增加
美国国内税收局(IRS)的刑事调查部门(CI)报告称，数字资产申报调查数量增加。在12月4日发布的年度报告中，IRS刑事调查部门表示，在2023财年，他们启动了超过2676个案件，发现了超过370亿美元与税务和金融犯罪有关。团队表示，他们观察到数字资产的使用增加，导致相关税务调查增加。自2015年开始加大对涉及加密货币的犯罪调查力度以来，IRS已经查封了超过100亿美元的数字资产。
美财政部要求国会赋予其更多权力来追查数字资产行业的非法行为者
根据美国财政部副部长Wally Adeyemo在区块链协会政策峰会的演讲稿，美国财政部正在要求国会赋予其更多权力来追查数字资产行业的非法行为者。 Adeyemo称，财政部向立法者提出了建议，其中包括一项关于新制裁工具的建议。 他表示“我们呼吁国会建立二级制裁制度，不仅将切断一家公司与美国金融体系的联系，而且还会使任何继续与受制裁实体开展业务的公司切断与美国金融体系的联系。这是一个重要的工具，我们不会轻易要求。但我们需要尽一切努力确保像哈马斯这样的团体无法在数字资产生态系统中钻空子。” 阿德耶莫还表示，如果没有制定阻止恐怖分子利用其平台的程序，美国境外的“美元支持的稳定币提供商”不应使用美元。
