Cointime

扫码下载App
iOS & Android

韩国最大省份采用数字追踪系统,成功追回加密货币逃税款项

韩国人口最多的京畿道首次实施数字跟踪系统,帮助收集加密货币逃税者的欠款,共收取了460万美元。其中2390名违规者中有5910人被识别出来。京畿道宣布,根据Yonhap News Agency的报道,从加密货币逃税者那里收集了460万美元。数字跟踪系统首次在韩国使用,通过使用当地政府持有的违规者或拖欠者的本地注册号码,揭示了违规者的手机号码,然后用于跟踪加密货币交易所上的关联账户。该系统将以前从加密货币交易所请求案件信息的六个月的流程缩短为仅15天。

评论

所有评论

推荐阅读

  • 美国众议院通过决议推翻SEC加密货币会计标准公告

    美国众议院通过决议推翻SEC关于加密货币会计标准的公告,投票结果228-182,呈现明显党派分歧。公告要求银行将客户加密资产记录为负债,引发行业争议,担忧可能阻碍服务。共和党支持该决议,但白宫表态称总统将否决此举,担忧可能引发金融不稳定。民主党人指责此举可能削弱SEC权威。该决议将进入参议院审议,面临更多党派争议。
  • 卢旺达央行继续推进零售CBDC项目

    卢旺达国家银行(BNR)已开放其刚刚完成的零售中央银行数字货币(CBDC)可行性研究以征求公众意见。BNR正在考虑推出一种国家数字货币,该货币融合了技术创新,并且适合当地情况。
  • 香港证监会:公众需提防 Quantum AI 涉嫌从事虚拟资产相关欺诈行为

    香港证监会告诫公众提防 Quantum AI 涉嫌从事虚拟资产相关欺诈行为,据悉 Quantum AI 声称利用其相关人工智能技术来提供加密货币交易服务。 证监会怀疑,Quantum AI 在其网站和社交媒体上使用以人工智能制成、冒充埃隆·马斯克先生(Mr Elon Musk)的深度伪造影片及照片,借此欺骗公众,让他们以为马斯克先生 是Quantum AI 的相关技术的开发者。 香港警务处已应证监会的要求,采取行动封锁 Quantum AI 的网站并移除相关社交媒体专页。 虽然警方已采取行动,但公众应提防骗徒可能持续建立域名相似的网站及社交媒体专页。
  • 加拿大税务局将向加密货币逃税者追缴3950万美元疑似未缴税款

    加拿大税务局(CRA)为遏制加密货币逃税,发起近 400 次审计,旨在追回 5400 万加元(约 3950 万美元)疑似未缴税款。此举凸显了加拿大税务局打击逃税的决心,并展现了加强加密货币合规性的策略。尽管审计正在进行,CRA 也意识到需要加强公众对加密货币税收义务的教育,确保所有应税加密货币交易透明合规。资深税务律师 David Rotfleisch 批评当前措施不足,呼吁加大教育力度。为应对挑战,加拿大计划到 2026 年实施加密资产报告框架(CARF),并强调加密货币资本收益需纳入纳税申报表。(Beincrypto)
  • 巴西将外国加密货币交易所购买加密货币视为进口

    巴西将从外国加密货币交易所购买加密货币视为进口,这打破了巴西的记录,为巴西的贸易平衡增加了一些砝码。在过去的12个月里,加密货币购买量达到了148.4亿美元,而去年则为123亿美元。同样,2024年第一季度加密货币进口额达到46.9亿美元,与2023年第一季度相比增长了118%。
  • 加拿大税务局加强打击虚拟资产逃税

    加拿大税务局(CRA)宣布已开始审计约400起案件,表示将加强对虚拟资产逃税的打击。加拿大税务局计划追回约3950万美元的与虚拟资产相关的疑似未缴税款。 加拿大税务局解释说,迫切需要加强有关虚拟资产纳税义务的公众教育,加强打击逃税的目标是确保所有应税加密货币交易都得到准确和透明的报告。 此前,加拿大宣布计划到2026年实施经济合作与发展组织(OECD)加密货币资产报告框架(CARF)。CARF是旨在解决虚拟资产逃税问题的税收标准,其更新版本规定可以收集其管辖范围之外的虚拟资产交易信息。
  • 美SEC加密货币监管引发党派分歧,DEBT Box案件和混币器监管成焦点

    美国民主党和共和党在周二的国会听证会上就证券交易委员会(SEC)在加密货币监管方面的立场产生分歧。民主党代表Maxine Waters表示,党派将始终追求合规、保护投资者和市场完整性,而SEC主席Gary Gensler则坚称大多数加密货币应被视为证券。此外,SEC在处理加密货币初创公司DEBT Box的案件上受到质疑,其中一位联邦法官批评SEC的行为属于恶意,而该机构的两名律师因案件处理不当而辞职。另一方面,共和党议员计划废除SEC的一项会计指导方针,引发了另一轮争议。此次听证还涉及到对混合器的监管,其中一名民主党众议员提出了一项法案,旨在打击涉嫌洗钱的加密货币混合服务。这些争议凸显了加密货币监管的复杂性,以及在政府、行业和监管机构之间存在的分歧。
  • 美SEC驳斥Terraform声称欺诈发生在美国境外

    美国证券交易委员会的律师已对 Terraform Labs 的一份备忘录做出回应,该备忘录提出了民事案件判决后判决的补救措施。 在 5 月 6 日向美国纽约南区地方法院提交的文件中,美国证券交易委员会驳回了 Terraform 在民事案件判决中减少非法所得的论点,陪审团认定该公司对此负有责任。据 SEC 律师称,Terraform 和联合创始人Do Kwon从未在法庭上提出过这样的论点:该委员会正在对美国境外代币的发行和销售强制执行联邦法律的域外适用。美SEC的文件称,被告的论点缺乏依据,因为他们依赖于对法律的误用和对相关事实的错误陈述。
  • 香港金管局成立Ensemble项目架构工作小组 初期聚焦代币化资产交易

    香港金融管理局5月7日宣布成立Ensemble项目架构工作小组,与业界共同建立标准和提出建议,支持香港代币化市场发展。工作小组将推动制定业内标准,以支援批发层面央行数码货币(wCBDC)、代币化货币和代币化资产之间的互通性。工作小组会就特定议题提出建议,初期会聚焦为代币化资产交易建立机制,透过wCBDC畅顺地进行代币化存款的银行同业结算。工作小组亦会协助设计和构建计划于今年年中推出的Ensemble项目沙盒,进一步研究及测试代币化用例。
  • 澳大利亚税务局将强制加密货币交易所提供120万交易者的个人和交易细节

    澳大利亚税务局将强制加密货币交易所提供120万交易者的个人和交易细节,以打击试图逃避纳税义务的人。据报道,监管机构要求加密货币交易所提供高达120万个账户的个人数据和交易细节。澳大利亚金融评论报告称,“作为四月份宣布的监视行动的一部分,税务局表示,其最新的数据收集协议将要求指定的加密货币交易所提供交易者的姓名、地址、生日和交易细节,以帮助其审计遵守销售资本利得税的义务。”税务局表示,这些数据将有助于识别未报告加密货币相关活动的交易者,包括将加密资产兑换成货币或用于支付货物和服务的交易。澳大利亚加强对加密货币行业的打击自FTX破产以来更加明显。税务局去年明确表示,其对加密产品的资本利得税也适用于包装代币或代币与去中心化借贷协议的交互。