欧盟通过新制裁加大对俄罗斯加密货币高管的打击力度
欧盟宣布对俄罗斯国民领先的加密货币公司和项目实施新的制裁。目前的这批制裁是欧盟针对俄罗斯的第十二个一揽子计划，旨在限制规避早期加密货币相关制裁的行为。 欧盟此前在2022年10月的第八次制裁方案中禁止向俄罗斯个人提供加密钱包和其他服务。不过，当时并没有禁止个人在加密货币公司中担任关键职务。最新的反规避目标至少从2023年3月起就已经在进行中。当时，路透社报道称，欧盟打算出台新规则，阻止俄罗斯利用加密货币规避制裁。
香港证监会程序覆检委员会：建议简化虚拟资产交易平台发牌程序
据港媒《东网》披露，香港证监会程序覆检委员会发布年度报告，其中指出香港证监会在处理一宗虚拟资产交易平台的牌照申请时，用了约2.5年时间。为推动发牌程序，从而有利香港金融科技发展，同时维持对投资者保障，建议香港证监会简化发牌程序，并加强市场对新发牌制度的认识，提升有关虚拟资产交易平台发牌制度的业界教育。 对此，香港证监会回应称，有关申请处理时间较长部分原因是虚拟资产交易平台的业务模式复杂，已发出一系列指引并设立专属网页，便利申请者获取资讯和指引资料，申请者必须委聘外部评估专家，以确保申请符合标准，这项规定既简化发牌程序，也能维持对投资者的保障。
Revolut因FCA广告规则变更暂停英国加密货币服务
英国金融科技公司Revolut已暂停为英国客户提供加密货币服务，以适应即将实施的广告规则变更。从2024年1月3日开始，该地区的数字资产交易者将不再能够使用Revolut的业务平台。然而，需要注意的是，通知客户这一决定的电子邮件特别提到了购买，留下了客户在平台上继续出售和存储其加密货币持有的空间。这一决定是为了遵守即将实施的广告规则，这些规则要求加密货币公司为首次投资者提供“冷静期”，并确保投资者了解数字资产的风险。
巴西央行就虚拟资产服务提供商规则制定公开征求意见
巴西央行正准备最终发布针对在该国运营的虚拟资产服务提供商（VASP）的规则。根据2023年12月加密货币资产法获得批准和认可后收到的意见，该机构开始公开征求市场参与者和个人的意见，以制定虚拟资产服务提供商必须遵守的规则。该银行推出了一份由38个项目组成的调查问卷，受访者可以选择全部或部分回答，并说明希望在其声明中涉及的数字和主题。
安永全球区块链负责人：2024年将是加密货币和区块链新监管时代的开始
安永全球区块链负责人Paul Brody撰文表示，从将不良行为者绳之以法到扩大以太坊规模，2023年为更大的事情做好了准备，2024年将标志着加密货币和区块链新监管时代的开始，美国市场将增加ETF，欧洲将根据加密资产市场 (MiCA) 立法开放受监管交易。
香港立法会金融服务界议员：现有虚拟资产监管并无出现问题，公众可在官方渠道查证公司是否持牌
香港立法会金融服务界议员李惟宏表示，有持牌公司反映官方网站被模仿作推广，又指最近几个月有多宗诈骗案，社会有意见认为虚拟资产“有好多是假”，因此希望可纠正言论。他指现有虚拟资产监管并无出现问题，公众可以在官方渠道查证公司是否持牌。 香港股票分析师协会主席邓声兴表示，证监会要加强教育工作，又建议政府如果要将香港发展成国际虚拟资产中心，可以将政府大型项目的部分发债，以代币等虚拟资产形式进行，让公众透过正规官方渠道参与投资，加强虚拟资产认受性。
台湾行政院指定金管会为虚拟货币主管机关，并成立金融科技局
中国台湾行政院指定金管会为虚拟货币主管机关，台湾立委建议，因应保障投资人投资虚拟货币等新型金融科技，金管会要成立第五局处的金融科技局。 金管会主委黄天牧表示，行政院的确已经交代金管会研究，内部正在评估中，首先研究增设固定局处对金融业发展助益，可在行政院同意增员额度内尝试接受新业务。 立委郭国文呼吁金管会成立金融科技局，认为国内新形态金融科技兴起，但诈骗集团持续运用新形态科技商品诈骗，新增金融科技局，增加监管人力以及体量，纳入监管新型金融科技。行政院院长陈建仁也已经承诺，将针对防诈，研议及盘点人力。 金色财经此前报道，台湾金管会将提出虚拟资产平台及交易业务事业指导原则，立法委员郭国文呼吁应成立金融科技局，处理金融科技与虚拟资产业务。
香港警方8日展开代号为“击锤”及“谋攻”的反洗黑钱行动，共拘捕12人
香港警方8日展开代号为“击锤”及“谋攻”的反洗黑钱行动，共拘捕12人，他们涉嫌透过大额提款以及交易虚拟货币，清洗约3000万港元涉及骗案的黑钱。
美国司法部公布对币安运营的监管细节，包括允许根据要求访问所有文件、记录和资源
Binance与美国司法部(DOJ)的合规承诺于12月8日揭晓，揭示了美国对该加密货币交易所运营和业务活动的重大监督。前美国SEC官员John Reed Stark在X上分享了一份分析报告，将Binance新合规承诺的"详尽清单"归类为"咨询公司的愿望清单。 Stark指出，Binance的新义务在一份长达11页的文件中进行了描述，其中包括应当局要求，合作允许当局查阅文件、记录和资源，包括查阅与"前雇员、代理、中介、顾问、代表、分销商、许可证、承包商、供应商和合资企业合作伙伴"相关的信息。司法部刑事部门的多个科室将密切关注该交易所的活动，包括洗钱和资产追回科、国家安全科、反间谍和出口控制科以及华盛顿州西区联邦检察官办公室。Binance此前与美国政府达成的认罪协议还包括由金融犯罪执法网络(FinCEN)对其进行为期五年的监管。 Stark表示，Binance的和解协议要求其向司法部、FinCEN以及各类金融监管机构和执法部门提供多年的即时访问、审计、审查和检查，使该公司及其客户面临一年365天、全天候的金融结肠镜检查。
美两党新法案建议扩大财政部制裁权，授予其更多资源解决加密问题
美国两党参议员Mark Warne、Mike Rounds、Mitt Romney今日提出了一项法案，名为《恐怖主义融资预防法案》，该法案将扩大财政部的制裁权力，以涵盖包括哈马斯在内的更多恐怖组织，并为他们提供更多资源来解决加密问题。 新法案将允许财政部识别故意为哈马斯和其他团体提供交易便利的外国金融机构和外国数字资产公司，然后对它们进行制裁。法案还包含了7月份推出的《加密资产国家安全增强和执行法案》（CANSEE）中的一项条款。声明称，这项规定将赋予财政部金融犯罪执法网络权力，用于“限制不涉及美国代理银行账户的主要洗钱问题的交易”。
