作者：Huma, 加密KOL

编译：Felix, PANews

DWF Labs最近再热争议，在Token 2049期间举办的Web3 Connect论坛上，DWF Labs、GSR、Wintermute 和OKX四家做市商同台讨论，在做市商GSR分享的活动照片中，将DWF Labs 联创Andrei Grachev照片剔除。

GSR 相关账号在X平台表示，DWF Labs绝对没有资格加入该小组讨论，与DWF Labs共处一室是GSR、Wintermute 和OKX的侮辱。Wintermute CEO Evgeny Gaevoy点赞了该帖。

对此，DWF Labs联创Andrei Grachev回应称：“从没想过你会这么害怕我们。是的，我们在技术、交易、业务拓展等方面都比你强。你居然开始跟竞争者合作，还像个孩子一样抱怨，诋毁我们。好吧，但是我们的做市服务很棒，我们会像吃蛋糕一样吃掉你的市场份额，而你却无能为力。很快就会在我的邮箱中看到你的简历”。

DWF Labs并非第一次“搞事情”。此前The Block爆料称DWF Labs对加密初创公司的数百万美元投资不应该被称作“投资”，更适合被当做场外交易。DWF Labs“投资+做市”的复合型运作模式引起加密社区的热议。而DWF则认为是Wintermute指使TheBlock抹黑自己，因为Wintermute的创始人兼首席执行官Evgeny Gaevoy是The Block的董事会成员和股东。

近日，加密KOL Huma回顾的DWF Labs及Andrei Grachev历史，似是“遮羞布”被揭开。

DWF Labs起底

DWF Labs，一年前在加密领域还无人知晓，但现在他们处于加密舞台的中心。他们称自己为做市和投资公司。DWF Labs从何而来？创始人Andrei Grachev及团队成员是谁？在下文中，希望以客观的方式展示迄今为止收集到的所有信息。

Andrei Grachev的过往

Andrei Grachev于2017年左右出现在俄罗斯加密社区。在此之前，他在远离科技领域的物流行业工作。他是多家物流公司的创始人，但这些公司现已全部关闭。在加密货币社区中，他介绍自己是Crypsis Blockchain Holding的成功交易员和合作伙伴。

此外，Grachev于2018年担任RACIB副总裁。RACIB是一家非营利组织，与一家名为 VEB（对外经济银行）的国有银行密切相关，他们的主要目标是促进俄罗斯的加密货币监管。2019年，Grachev成为火币俄罗斯负责人。他在RACIB的合伙人是Vladimir Demin，Vladimir Demin也是继Grachev之后成为火币俄罗斯的负责人。Vladimir Demin还是VEB Ventures的高级经理，VEB Ventures是俄罗斯一家主要国有银行的风险基金。Demin和Grachev后来共同创立了VRM.trade （DWF Labs的前身）。

Grachev还领导了一个名为http://Export.online的有可疑之处的项目，该项目原本打算推出1C0，但由于2018年的熊市而不得不打消。一些项目投资者报告称Grachev挪用了大约15.7万美元的投资。根据LinkedIn资料显示，Andrei Grachev是该组织的首席执行官，Vladimir Perov是首席技术官。 Vladimir Perov现在也在DWF Labs工作。

此外，根据上面引用的forklog文章，一家名为DAS Index的公司的所有者在 2019年指责Grachev没有偿还他1万美元的债务，当时Grachev已经成为火币俄罗斯分公司负责人。

VRM.trade

Demin 和 Grachev 共同创建了一家名为VRM.trade的高频交易公司。目前尚不清楚他们到底在做什么以及规模有多大。他们声称每天的交易量为10-200亿美元。此处为Grachev关于VRM 的AMA。以及当时的自我报告。

VRM的团队成员（来源与上述相同）：

Zac Zou现在也在DWF Labs工作。此外，Zac Zou是HTR Trade的创始人。 VRM与LD Capital共同投资了HTR Trade。VRM团队还创建了自己的OTC平台，名为 Black Ocean。

以下是VRM的合作伙伴名单，其中也包括LD Capital、YGG、AKG Ventures这三家中国背景的投资机构。

FLY（Franklin代币）

FLY 是 Black Ocean 交易所的原生代币。白皮书可以在这里找到。根据CoinGecko数据显示，FLY的价格从一开始就在下跌，现在市值为 35 万美元。

有趣的是，他们的 X 和 Medium 帐户似乎仍然“活跃”：

DWF Labs

那么，DWF Labs突然从何而来？DWF是 VRM更名而来。VRM Trade的最后一条推文是在 2022年5月31日，而DWF Labs域名注册于 2022年5月30日。品牌重塑有什么具体原因吗？仍然未知。

2023年3月20日，DWF Labs向一个钱包发送了750万美元的USDT，该钱包向OpenSea上一个标签为“AyeletNoff”的钱包转账了16.3万美元。Ayelet Noff 是公关机构 SlicedBrand 的创始人兼首席执行官：这笔钱是为了让DWF获得更多媒体关注，还是为了帮助DWF投资的项目进行营销？这仍有待商榷。

结论

对DWF Labs历史的调查到此结束。作者不对这些问题形成任何意见，仅希望客观地提供这些信息。