香港证券及期货事务监察委员会(SFC)于8月7日周一向参与其业务的虚拟资产交易平台(VATPs)发出警告，强调了潜在的法律和监管后果。此通知是在SFC观察到未经许可的VATP虚假声称已提交许可申请以及推出其他不符合规定的活动后发出的。根据新制度，虚拟资产服务提供商需要向SFC申请许可证，过渡期延长至2024年5月31日，以允许VATP做好合规准备。SFC警告说，为诱导虚拟资产交易而进行欺诈性或不计后果的虚假陈述，可能会被处以最高100万美元的罚款和/或最高7年的监禁。目前只有OSL交易所和HashKey交易所在香港获得监管许可。
香港证券及期货事务监察委员会 SFC 警告无牌虚拟资产交易平台面临巨额罚款和监禁
-
微信扫一扫分享
推荐阅读
-
美 SEC 要求法官驳回 DeFi 教育基金和德州服装公司 Beba 对其提起的诉讼
据 Cointelegraph 报道，美国证券交易委员会（SEC）已要求法官驳回一家美国服装公司的诉讼，该公司曾试图避免因过去的一次空投活动而面临潜在的监管行动。7 月 3 日，美SEC提交文件，要求驳回 Beba 和去中心化金融教育基金（DeFi Education Fund，简称DEF）于 3 月 25 日提起的诉讼。该诉讼请求沃科地区法院的一名法官裁定，Beba 公司发放的同名代币并非证券。然而，美 SEC 认为该诉讼“为时过早，且基于一项虚幻”的政策。 -
韩国金管局完成虚拟资产交易所异常交易常设监控系统建设
7月4日消息，随着《虚拟资产用户保护法》于 7 月生效，韩国金融当局宣布与虚拟资产交易所合作制定“持续异常交易监控指南”。金管局建立了统一的交易数据表标准，可以检测异常交易，各交易所也建立了计算机系统。主要新增的交易信息积累项目包括行情信息和交易委托媒介信息。 此外，金融监管局与交易所之间还建立了报告制度。该交易所计划通过定期监控系统检测到异常交易后，通过分析销售数据、开户信息、订单媒体信息、存取款信息来发现不公平交易的嫌疑。 -
兰州警方打掉利用虚拟货币诈骗洗钱犯罪团伙，抓获嫌犯15名
7月4日消息，据兰州日报报道，近期，兰州市公安局安宁分局顺线追踪、跨省展开行动，全链条打掉一个利用虚拟货币诈骗洗钱的犯罪团伙，抓获嫌疑人15名，带破案件15起。 在其中一起案件中，受害者廖女士在网上认识了其军官“男友”，面对他提出的代开户投资要求和高额回报诱惑，廖女士将15万元“开户费”转账至其朋友账户。在“男友”多次展示其朋友代为打理的账户赚得盆满钵满后，廖女士于5月1日取款100万元转成U币后进行投资，随后于5月3日再次追加100万元，但之后发现无法将资金转出。经初步查验，该起案件被认定为新型电信网络诈骗，诈骗团伙通过社交平台、交友网站等渠道接触潜在受害人，建立信任，之后利用情感诱导、投资诱惑等手段，诱使受害人在指定的虚拟数字平台上注册并使用虚拟货币进行充值。 据办案民警介绍，诈骗团伙通过虚拟货币平台交易，将收到的U币进行洗钱操作，转换为其他形式的资金或货币，过程可能涉及多个账户和交易平台，以掩盖资金流向，逃避警方追踪。目前，案件仍在进一步调查中。 -
瑞士央行愿意扩大数字货币项目
瑞士国家银行董事会成员安托万·马丁在苏黎世的Point Zero Forum活动上表示，瑞士国家银行愿意扩大其央行的数字货币试点项目。我们希望看到试点项目不断发展，更多银行加入，交易量增加。 瑞士国家银行上个月表示，将继续提供央行数字货币 （CBDC） 至少两年，并延长去年开始的名为 Project Helvetia III 的试点项目。包括瑞银和德国商业银行在内的六家银行已经参与了该项目，该项目已发行六次数字货币债券，总价值为 7.5 亿瑞士法郎（8.3038 亿美元）。 -
美民主党议员Ro Khanna主持的比特币圆桌会议预计于7月17日举行
美国民主党议员Ro Khanna一直在与数字资产行业的顶尖人士以及美国民主党立法者和白宫官员接触，邀请他们参加下周在美国首都举行的独家比特币圆桌会议。会议计划在下周的周三（7月17日）举行，预计将有20余人出席，其中至少包括一名白宫代表以及加密货币投资者兼倡导者、亿万富翁企业家Mark Cuban。 此前消息，此次会议将讨论如何将比特币和区块链创新留在美国境内。 -
欧盟与美国强调在加密监管方面的进行合作
欧盟-美国联合金融监管论坛于上周举行，与会者就共同感兴趣的话题交换意见，这是双方定期金融监管对话的一部分。对话由欧盟委员会和美国财政部主办。论坛期间，与会者讨论了数字金融和加密资产，重点讨论了监管合作以及欧盟《数字运营弹性法案》和《加密资产市场 (MiCA) 监管》的实施。双方强调了在加密资产（包括稳定币）相关问题上开展国际合作的重要性，并强调需要继续协调国际支付议程，以支持金融稳定和市场诚信。 -
南非监管机构调查30起无证经营加密货币案件
南非金融部门行为监管局（FSCA）的执法部门成立了一个小组，负责调查在没有适当许可证的情况下经营加密金融服务的个人或实体。目前，有30起案件正在审查中。 FSCA旨在通过对非法加密业务采取果断行动来保护公众并维护行业公平。监管机构还将公布其调查结果，如果发现未注册的加密业务，将发布警告。在2022年10月19日将加密资产归类为金融产品之前，FSCA提供了到2023年11月30日的宽限期来提交许可证申请。 -
HashKey Capital：拟与监管机构沟通以太币现货ETF及质押产品在港发行的可行性
HashKey Capital合伙人黄咏欣表示，在积极探索以太币现货ETF及质押方向，希望借此为散户及机构投资者带来更多投资方法，释放资本流动性。 她表示，HashKey Capital亦会跟监管机构沟通产品在港发行的可行性，同时会做好准备提供最佳产品方案。 另据一业界人士表示，现有技术已可支援到质押，但主要问题在于风险控制的监管，例如质押利息保存风险及责任等。 彭博社此前披露香港证监会正考虑允许以太币现货ETF质押（staking）最近数周提交计划书后已与相关ETF发行商讨论透过持牌平台质押，但未有明确时间表。 如果以太币ETF质押获批或可带动香港虚币ETF的需求，再次领先美国的进展。
所有评论