美国证券交易委员会（SEC）互联网执法办公室前主任 John Reed Stark 在推特上表示，他认为美国司法部将会或已经以密封方式提交了与币安有关的刑事起诉书。CFTC 和 SEC 的投诉中涉及欺诈、欺骗、妨碍司法和洗钱等指控，更像是刑事起诉书。CFTC 指控币安违反其规定，并称前首席合规官 Samuel Lim 协助并教唆违规行为；SEC 则声称某些币安实体和赵长鹏混合使用数十亿美元客户资金，并将其发送到由赵长鹏控制的另一家公司，从而使自己获得数十亿美元的利益。此外，两个机构都声称赵长鹏设计、实施并参与了广泛的欺骗行为。