美国证券交易委员会(SEC)指控币安在2021年向稳定币发行商Paxos的海外子公司发送了近200亿美元的混合资金。SEC助理首席会计师Sachin Verma在6月7日的法庭文件中表示,币安及其CEO赵长鹏在已倒闭的Silvergate和Signature银行控制了多个账户,用于进行涉及赵长鹏所拥有的公司的各种交易。文件还指出,币安的美国分支BAM Trading以及其他币安相关账户从Silvergate银行的账户向Merit Peak Ltd交易公司发送了数百万美元。Merit Peak是一家受赵长鹏实际控制的英属维尔京群岛公司,主要从事场外交易和数字资产的专有交易。
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