美国证券交易委员会指控币安和币安美国在2019年至2021年期间将超过120亿美元的客户资产转移到由币安创始人和所有者赵长鹏控制的实体。SEC的指控是基于银行文件分析得出的，其中大部分资产被转移到Merit Peak。SEC要求法官暂时冻结币安和赵的资产，但只对币安美国的资产提出了临时限制令。币安和币安美国的发言人尚未立即发表评论。

美国证券交易委员会（SEC）在数百页的文件中发现了币安和币安美国非法转移客户资产的细节，其中包括内部文件和前币安美国CEO的部分证言。SEC申请了一项临时限制令，禁止从币安美国转移资产，除了客户赎回。SEC律师指控币安和币安美国非法转移的金额超过了一次竞争对手Sam Bankman-Fried被指控从失败的交易平台FTX非法转移的大约80亿美元客户资产。Bankman-Fried因将数十亿美元的客户资金用于填补Alameda的亏损而被刑事起诉。SEC还以民事欺诈指控起诉了Bankman-Fried。