原文链接：Adam Cochran关于《CFTC指控Binance违反美国商品交易法》的最新Twitter推文

本文作者：Adam Cochran；编译：Cointime Freya

美国商品期货交易委员会（CFTC）对Binance提起了民事诉讼，指控Binance违反了《美国商品交易法》。从CFTC发布的这份报告中不难发现，Binance现在正面临着非常糟糕的境遇。

CFTC试图对Binance进行“致命”的打击，最初，我认为他们有很大的机会成功推翻Binance帝国。

这是我们很早就听到的传言，但Binance否认了这一点，而且它直击要害地指出了：在不考虑访问控制的情况下，美国经纪商对杠杆产品敞口的具体行动。

它指出“被告在培养Binance的美国客户群时为获利而无视相关联邦法律”。报告还指出，他们的产品收入来自于他们所知道的美国客户。

Binance、CZ和Lim都被列入7项违反CEA/CFC/USC的行为中，这表明CZ持有的所有Binance实体都在“CZ”之下，该内部报告旨在戳穿Binance的伪装。

该报告专门针对Binance的美国交易部门Merit Peak和BAM（Binance美国）。CFTC直接从CZ那里获得了关于这些问题的聊天记录和其他文件：

他们还追查到了Binance操纵与自我交易的事实，发现CZ、Merit Peak与Sigma链拥有300多个用于自营交易的“内部账户”，并指出它没有采取合理的反欺诈或反操纵措施。

它还特别与Trust-Wallet、Binance Labs（在美国有业务）以及许多在美国有业务的Binance员工联系在一起，包括志愿者“Binance Angel”，作为在美国提出申请的依据。

CFTC指定Binance及其附属实体为UBO的共同企业，并将控制权直接返还给CZ——再次作为戳穿Binance的手段，将所有实体联系在一起。

他们有大量来自内部人士的聊天记录与文件，证实CZ了解美国客户的情况，并采取措施隐藏这一情况。

在所有罪名方面，CFTC试图禁止Binance CZ和Lim及所有关联公司：

这意味着：

现在所有人都假设审判认定他们有罪且适用于CFTC的要求，但它肯定会用那些补偿和赔偿条款击垮Binance。

如果CZ、Lim和Binance未能与美国法院合作，也未能在审判中为自己辩护，那么CFTC很可能会完全获胜，并且会增加一些藐视/阻碍司法公正的刑事指控，这会将问题延伸到其他国家。

如果他们真的出现并参与进来，那么调查程序将在国际上向美国监管机构开放他们所有实体的账目，包括CZ个人拥有的实体，以制造其他问题。

对于Binance来说，唯一的半安全途径可能就是和解，CFTC仍将推动数十亿美元的赔付、追缴和民事罚款，但可能会允许CZ等企业避免认罪。

不过，这仍有可能会使Binance消亡。

将所有在美国有风险的个人和实体的所有费用、工资、收益和清算等全部退回到2017年，并作出民事处罚？

Binance是不可能接受的。

这需要时间才能发挥作用，但毫无疑问，这是CFTC的致命一击。

正如我之前所说，CFTC不会像SEC那样频繁地调查小案件。这是一个不同的野兽，它的案件往往是致命的。

他们将Binance、CZ、Lim和其他高管置于相互矛盾的境地，让他们陷入要么偿还大量资金，要么拉开他们所做的一切的帷幕的困境。

由于每个高管和实体都有自己的风险敞口，因此也可能存在内讧。

即使他们打了这场官司，也没有其他不可告人的秘密，但由于所有的国际实体都牵涉其中，所以这里的法律费用将是惊人的。

我知道我有时是个悲观主义者，但我认为这很有可能成为Binance的致命一击。

因为，如果他们不合作的话，情况只会变得更糟！

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