原文链接：Adam Cochran关于《CFTC指控Binance违反美国商品交易法》的最新Twitter推文
本文作者：Adam Cochran；编译：Cointime Freya
美国商品期货交易委员会（CFTC）对Binance提起了民事诉讼，指控Binance违反了《美国商品交易法》。从CFTC发布的这份报告中不难发现，Binance现在正面临着非常糟糕的境遇。
CFTC试图对Binance进行“致命”的打击，最初，我认为他们有很大的机会成功推翻Binance帝国。
这是我们很早就听到的传言，但Binance否认了这一点，而且它直击要害地指出了：在不考虑访问控制的情况下，美国经纪商对杠杆产品敞口的具体行动。
它指出“被告在培养Binance的美国客户群时为获利而无视相关联邦法律”。报告还指出，他们的产品收入来自于他们所知道的美国客户。
Binance、CZ和Lim都被列入7项违反CEA/CFC/USC的行为中，这表明CZ持有的所有Binance实体都在“CZ”之下，该内部报告旨在戳穿Binance的伪装。
该报告专门针对Binance的美国交易部门Merit Peak和BAM（Binance美国）。CFTC直接从CZ那里获得了关于这些问题的聊天记录和其他文件：
他们还追查到了Binance操纵与自我交易的事实，发现CZ、Merit Peak与Sigma链拥有300多个用于自营交易的“内部账户”，并指出它没有采取合理的反欺诈或反操纵措施。
它还特别与Trust-Wallet、Binance Labs（在美国有业务）以及许多在美国有业务的Binance员工联系在一起，包括志愿者“Binance Angel”，作为在美国提出申请的依据。
CFTC指定Binance及其附属实体为UBO的共同企业，并将控制权直接返还给CZ——再次作为戳穿Binance的手段，将所有实体联系在一起。
他们有大量来自内部人士的聊天记录与文件，证实CZ了解美国客户的情况，并采取措施隐藏这一情况。
在所有罪名方面，CFTC试图禁止Binance CZ和Lim及所有关联公司：
- 从事本案所述的任何行为；
- 在注册实体上进行交易；
- 持有任何商品权益；
- 指导任何数字资产交易；
- 接受任何人为购买或出售数字资产而提供的任何资金；
- 在CFTC注册或豁免；
- 担任注册实体的负责人、管理人员或雇员；
- 交出（以罚款形式偿还）从美国人那里获得的交易利润、收入、工资、佣金、贷款或费用；
- 赔偿在这些违法行为中受到影响的每一位客户；
- 支付法院评定的民事罚款；
- 在这个问题上接受陪审团的审判。
这意味着：
- Binance US=永远消亡；
- 拥有美国UBO的做市商=从Binance消失；
- 在美国或合作伙伴国的Binance国际支付轨道=永远停滞；
- 从技术上讲，Binance international违反了在美国境外提供任何交易服务的规定；
- CZ、Lim和Binance员工不能在受监管的企业工作；
- 任何与美国有关系的以美元交易的银行都不会动用他们的资金；
- Binance Labs将被清算；
- Binance可能要承担数十亿美元的罚金；
- 此外，Binanc团队将永远不会合法持有其他美国商品或购买美国证券。
现在所有人都假设审判认定他们有罪且适用于CFTC的要求，但它肯定会用那些补偿和赔偿条款击垮Binance。
如果CZ、Lim和Binance未能与美国法院合作，也未能在审判中为自己辩护，那么CFTC很可能会完全获胜，并且会增加一些藐视/阻碍司法公正的刑事指控，这会将问题延伸到其他国家。
如果他们真的出现并参与进来，那么调查程序将在国际上向美国监管机构开放他们所有实体的账目，包括CZ个人拥有的实体，以制造其他问题。
对于Binance来说，唯一的半安全途径可能就是和解，CFTC仍将推动数十亿美元的赔付、追缴和民事罚款，但可能会允许CZ等企业避免认罪。
不过，这仍有可能会使Binance消亡。
将所有在美国有风险的个人和实体的所有费用、工资、收益和清算等全部退回到2017年，并作出民事处罚？
Binance是不可能接受的。
这需要时间才能发挥作用，但毫无疑问，这是CFTC的致命一击。
正如我之前所说，CFTC不会像SEC那样频繁地调查小案件。这是一个不同的野兽，它的案件往往是致命的。
他们将Binance、CZ、Lim和其他高管置于相互矛盾的境地，让他们陷入要么偿还大量资金，要么拉开他们所做的一切的帷幕的困境。
由于每个高管和实体都有自己的风险敞口，因此也可能存在内讧。
即使他们打了这场官司，也没有其他不可告人的秘密，但由于所有的国际实体都牵涉其中，所以这里的法律费用将是惊人的。
我知道我有时是个悲观主义者，但我认为这很有可能成为Binance的致命一击。
因为，如果他们不合作的话，情况只会变得更糟！
*本文由CoinTime整理编译，转载请注明来源。
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