美国国税局将4起加密相关案件列为2023年重点案件
据Cointlegraph报道，美国国税局 (IRS) 刑事调查部门将 4 起与加密货币相关的案件列入 2023 年十大「最突出、最引人注目的调查」案件。这些案件包括对丝绸之路市场、OneCoin、Oyster Protocol 创始人「Bruno Block」以及使用比特币自助服务终端的洗钱计划的调查。该部门负责人 Jim Le 在一份声明中表示：「调查人员捣毁了掠夺人们个人信息的国际税收计划，调查了涉及加密货币的多层次营销计划，并揭露了历史上最大的围绕可再生燃料信用的欺诈计划之一。」
台湾警方破获3.242亿USDT洗钱案
台湾警方破获了一起的加密货币相关洗钱案，涉案金额达3.242亿USDT。
警察厅刑事调查局在一份声明中表示，警方于6月逮捕了一名邱姓嫌疑人，该嫌疑人涉嫌在2022年10月破获的一起投资诈骗案中处理超过3.242亿美元的USDT洗钱。
台中最大虚拟货币洗钱商落网，一年洗钱超3.2亿枚USDT
11 月 1 日，据联合新闻网报道，台湾地区刑事局电侦大队去年破获假台新证券手机软件诈骗案，溯源追查被害人赃款金流发现，邱姓洗钱商涉嫌利用虚拟货币洗钱，经常往返马来西亚等东南亚国家，检警在今年 6 月趁邱某返国时抓人，带回邱某等涉案 4 人，后续清查邱某等人手机发现，邱从去年 2 月迄今，经手 3.2 亿枚 USDT。
警方调查，诈骗集团行骗时要求被害人将款项转至人头帐户，之后透过多层人头帐户转汇的方式，将赃款转到境外虚拟货币交易平台或个人币商购买虚拟货币，之后再由邱某取得虚拟货币并变卖成现金，藉此达到洗钱的目的，邱则收取 1%“水钱”作为利润。
警方另也逮获廖姓、陈姓及黄姓共犯，依诈欺、洗钱等罪嫌送办，并将持续追查该水房（专门为境外网络诈骗犯罪“洗钱”的犯罪团伙）资金来源及流向。
澳大利亚警方逮捕涉嫌洗钱1.44亿美元的中国辛迪加控制汇款公司的七名人员
澳大利亚警方逮捕了七名与中国黑帮控制的汇款公司有关的人，该公司被指控洗钱2.28亿澳(1.44亿美元)的非法法定货币和加密货币。这次名为Avarus-Nightwolf的行动，看到超过300名警察在澳大利亚大陆执行了20个搜查令，并查获了超过5000万澳元(约3200万美元)的财产、豪华车辆和高端商品。据澳大利亚联邦警察局(AFP)称，长江货币兑换所洗钱的资金“与一款名为MetaTrader的投资应用程序以及其他外汇和加密货币交易平台有关”。该公司在过去三个财政年度中移动了超过100亿澳元(约63亿美元)的资金，其中至少2.28亿澳元来自诈骗、非法商品贸易和暴力犯罪。七名被控的个人预计将于周四出现在墨尔本地方法院。
最高检：依法惩治“搭建跑分平台’”“直播打赏”等新型洗钱手段
最高人民检察院近日通报了三季度办案数据，数据显示，当前检察机关查处洗钱犯罪数量呈持续上升趋势。检察机关介绍，近年来，随着网络支付、区块链等现代信息技术的应用，各类新型洗钱手段不断出现。有的搭建“跑分平台”汇聚大量个人账户进行大额抢购、转移犯罪资金；有的利用虚拟币交易开展跨境洗钱；有的通过直播平台打赏后，再以向主播“铅笔”等方式洗白资金。这些新型洗钱手段通过海量资金账户，资金快速梯度增长，技术性、视角性增强，对发现查处犯罪带来更大挑战。
马来西亚反贪污委员会首席专员：反贪会发现使用加密货币等洗钱新媒介
马来西亚反贪污委员会首席专员丹斯里阿占峇基指出，向慈善机构捐款、以代理人和政治资助名义隐藏财富，已鉴定为国内日益猖獗洗钱犯罪作案手法之一。反贪会还发现洗钱新媒介，包括使用加密货币、地下交易、跨境金融机构和离岸金融服务。洗钱手法的复杂性，使执法机构追回资金的工作变得更加复杂和具有挑战性。
