美国检察官指控Bitcoin Fog涉嫌利用加密货币洗钱
一名检察官在对一名俄罗斯-瑞典籍男子的审判开始时声称，他经营的加密货币混合服务是帮助从主要以销售非法毒品而闻名的暗网市场转移数千万美元的关键环节。 检察官Christopher Brown在华盛顿联邦法院的开庭陈述中说，Roman Sterlingov经营着Bitcoin Fog，这是一家"在线洗钱服务公司"，它将来自不同所有者的代币混在一起，使交易难以追踪。Brown补充说，Sterlingov采取了一些措施，以确保他在启动混合器中所扮演的角色"一直隐藏"。
山东寿光警方破获利用虚拟货币洗钱案，涉案金额超900万元
山东省寿光市公安局成功破获一起洗钱案件，一犯罪团伙一个半月内办理了 17 张银行卡，在寿光各大银行取款 50 余笔，涉案金额超 900 万元。目前，警方共抓获 8 名犯罪嫌疑人，案件正在进一步侦办中。 经审讯，该团伙通过一款名为“纸飞机”的境外加密聊天软件与境外的上家联系，利用自己的银行卡帮人接收涉嫌电信网络诈骗等违法犯罪涉案资金，然后通过银行柜台、ATM 机等方式提取现金，线下购买虚拟货币 USDT，将虚拟货币转移给上家，以低买高卖的方式达到谋取非法利益的目的，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪。
交易平台BTC-e幕后主干被美国司法部逮捕，被指控参与超过40亿美元的洗钱活动
美国司法部表示，已关停数年的交易平台 BTC-e 幕后主干 Aliaksandr Klimenka 在拉脱维亚被捕。其被指控在 2011 年至 2017 年期间，参与与犯罪活动相关的洗钱，涉案金额超过 40 亿美元。
比特币交易所BTC-e幕后人之一被捕，涉嫌洗钱超过40亿美元
白俄罗斯-拉脱维亚企业家Aliaksandr Klimenka因涉嫌洗钱被捕，并在旧金山法院出庭接受美国洗钱指控。他和其他人被指控将超过40亿美元与犯罪活动有关的资金洗白，直到2017年。美国司法部（DOJ）周四表示，曾经受到网络犯罪分子和洗钱者欢迎的已停业的加密货币交易所BTC-e的幕后人物之一Aliaksandr Klimenka已被捕并被控犯罪。指控包括多项洗钱罪和其他重罪。如果被判有罪，Klimenka将面临最高25年的监禁。
英国执法机构已没收涉嫌洗钱的17亿美元比特币
英国执法机构已没收价值 17 亿美元的比特币，此前一名前餐厅员工 Jian Wen 试图使用该比特币在伦敦购买价值约 3000 万美元的豪宅，由于其无法解释加密资产的来源，购买并未成功。据悉 Jian Wen 于 2018 年成为英国公民，涉嫌被招募协助 Zhimin Qian 洗钱，被指控代表 Zhimin Qian 将比特币转换为现金、奢侈品和房地产。
一女子被指控协助诈骗犯利用比特币洗钱约50亿英镑
据英国《金融时报》报道，42 岁的 Wen Jian 被指控协助一位名叫 Yadi Zhang 的中国妇女洗钱而犯有三项洗钱罪。根据检察官陈诉，Zhang 在 2014 年至 2017 年间通过财富管理欺诈从超过 128,000 名中国投资者那里窃取了约 50 亿英镑，然后将这些钱兑换成比特币，并于 2017 年以虚假身份抵达伦敦。Wen 被指控帮助 Zhang 将部分比特币兑换成现金、珠宝和其他奢侈品以及财产。
美国金融犯罪执法网络推出新监管制度，将加密货币混合器视为洗钱威胁
美国金融犯罪执法网络（FinCEN）在10月份提出了一项新的监管制度，将把整个隐私工具类别视为洗钱威胁，并强制对使用它们的美国个人或实体进行新的记录规定。该行业有机会发表意见。FinCEN发布的这项提案可能将加密混合器指定为主要洗钱关注点，并要求通过评论期公开征求意见。加密混合器是一种隐私工具，允许用户在交易时模糊资金的来源或来源，因此在美国国家安全圈内备受争议。有一些2,000条评论，其中一些人担心该提案将侵犯个人权利，捕捉比FinCEN打算的加密生态系统更多的内容，并将合法的加密使用推向海外。
中国绍兴警方查获首起利用数字人民币账户洗钱的案件
据澎湃新闻报道，绍兴警方破获浙江首起利用数字人民币账户洗钱案，7人涉帮信罪被刑拘。该局表示，去年9月16日，一名银行员工在注意到商家的电子人民币钱包上有“非常异常”的交易活动后报警。警方立即成立了一个特别工作组进行调查。最终确定该钱包被用于为“海外欺诈者团体”筹集资金。警方补充道：查获大约20部手机，以及“电脑和其他设备”，冻结数字人民币钱包和银行账户中价值超过3,370美元的资金，该组织使用数字人民币钱包处理了价值约7万美元的洗钱资金。
台湾财政委员会立委：目前已有26家虚拟货币公司完成申报洗钱防制法遵声明
中国台湾财政委员会立委罗明表示，应好好思考如何监管虚拟货币，让正派公司有规范可循，扶植这个行业使其蓬勃发展，也能增加年轻人的就业机会，现在正是很好的时机去推动让台湾成为“亚洲区块链中心”。行政院于3月指定金管会担任具金融投资或支付性质虚拟资产平台的主管机关，金管会已订立“管理虚拟资产平台及交易业务事业（VASP）指导原则”，目前已有26家虚拟货币公司完成申报洗钱防制法遵声明。
美国司法部指控四人涉嫌通过加密货币投资诈骗洗钱方案洗钱
美国司法部周四表示，一项涉嫌洗钱加密货币投资诈骗所得的计划已导致洛杉矶四人被控。这四人涉嫌开设壳公司和银行账户，通过所谓的“猪屠宰”和其他欺诈手段洗钱超过8000万美元的受害者资金。涉案人员被控串谋洗钱、隐瞒洗钱和国际洗钱。如果被定罪，其中两人Lu Zhang和Justin Walker将面临最高20年的监禁。
