2023年是币安的多事之年，从2月至今，金融服务管理局、证券交易委员会、期货交易委员会、司法部轮番上阵，对币安开启了一系列的调查和诉讼，包括要求币安停止发行美元支持的稳定币 BUSD。币安和创始人赵长鹏面临了多项指控，包括违反交易和衍生品规则、违反证券法、协助俄罗斯人逃避美国制裁并转移资金等。

这周，美国证券交易委员会（SEC）在两天内接连向币安和 Coinbase 砸下“重锤”。下面我们来看一下币安 vs SEC 与这场世纪大战的详细时间线：

时间回到5月底，大战前夕，币安作了一项重要的人事调整，来应对在全球范围内四处碰壁的困境。

彭博社报道，币安任命了 Richard Teng 负责美国以外的所有区域市场。

Richard Teng 是谁？

根据公开资料，Richard Teng，52岁，新加坡人，在加盟币安之前，他曾在新加坡金融管理局任职13年。自2007年起，他在新加坡证券交易平台（SGX）担任首席监管官长达8年，负责制定上市、交易和清算的规则、框架及政策。随后，他在阿布扎比全球市场的金融服务监管局担任负责人长达6年。2021年8月，Richard Teng 加入币安，担任币安新加坡首席执行官，在2021年12月至2022年10月期间，他成为币安中东和北非区域的负责人。从2022年11月至2023年4月，Richard Teng 担任亚洲、欧洲、中东和非美区域主管。6 月的这次任命，让他成为了负责美国以外所有区域市场的领导。

为什么选择在这个时间点任命？

有人认为这是币安在 “立储”，也有人认为这是让 Richard Teng 来接 “烫手山芋”。6月5日（就在币安被SEC诉讼的当天），彭博援引知情人士的消息称，如果赵长鹏离开，Richard Teng 很有可能接任币安首席执行官一职。从其超过 20 年的金融服务和监管从业经历来看，这一任命显然是为了帮助币安摆平全球监管的问题。

第二天，币安在一份文件中披露，在创始人赵长鹏的故乡加拿大，证券监管机构于 5 月 10 日起对币安进行了调查。调查启动两天后，也就是5月12日，币安退出了加拿大市场。

6月1日，币安澳大利亚也 宣布 停止所有澳元交易对。澳大利亚的币安用户不再可以通过银行转账进行澳元存款和取款。

币安面临的困境，还远不止在加拿大和澳大利亚。

币安在6月2日宣布其将在法国、意大利、波兰和西班牙下架12种隐私币，包括ZCash、Monero和MobileCoin，于6月26 日正式生效。

在公告中，币安又一次提到了“监管”与“合规”，表示下架这些加密货币是与监管机构进行的“持续合规流程”的一部分。

路透社发布了一篇独家报道，报道称，赵长鹏的密友、币安高级执行官 Guangying Chen 负责了管理五个本归属于Binance US的Silvergate Bank账户。Binance US 是币安在美国的独立子公司，平台的资金不应该由币安控制。

随后，Binance US 的发言人否认了这篇报道，声称除了Binance US 官方之外，没有任何人能够控制或访问 Binance US 的账户。

6月6日，美国证券交易委员会（SEC）正式对币安、Binance US 和赵长鹏提起了诉讼。

SEC 的诉讼中共有13项指控，包括经营未注册的交易所、未经登记的证券发行和销售、误导投资者、隐瞒平台运营主体、附属做市商的操纵交易、随意转移用户资金等。

  同时，在SEC 长达136页的诉讼文件中，在币安交易所上架销售的12种加密货币被认定为证券。这些被列为证券的代币包括币安的原生代币BNB、由币安与Paxos合作推出的稳定币 BUSD，以及SOL、ADA、MATIC、FIL、ATOM、SAND、MANA、ALGO、AXS 和 COTI 等热门代币。SEC 的文件一出，这批代币的价格在短时间内集体跳水。  

SEC主席 Gary Gensler 的一则推文中指出，“赵长鹏和币安实体涉及广泛的欺诈、利益冲突、信息不披露以及蓄意规避法律的行为网络。”

公众对这条推文的反应可想而知，毕竟这些年 Gary Gensler 在加密行业的名声已经可以用“臭名昭著”来形容了。

有大V在评论中表示，“我们不信任币安和CZ，但更不信任SEC。我们不相信 SEC 能够保护投资者的利益”。

赵长鹏也选择了他一贯的回应方式 —— 发推。他 “建议” Gary Gensler 读读推文下的评论。

交易所 Gemini 的联合创始人 Cameron Winklevoss 做出了一个精辟的总结：“以前你可能要做错什么才会被 SEC 起诉，现在你是要做对点什么才能被 SEC 起诉”。

随后，赵长鹏也回应说：“他们并没有起诉 FTX ”。FTX 可以说是目前造成负面影响最大、受害群体最广的交易所，但 SEC 却从未对其进行过任何大规模的指控。

6月7日，也就是SEC对币安提起诉讼的24小时后， 币安用户一天内提出了超过30美元的资产，导致平台一度出现了负1.43 亿美元的净流量（数据来自区块链数据分析平台 Nansen）。

但这场大战才刚开始。6月7日，SEC再度出手，要求法官下达临时限制令，冻结与 Binance US 有关的资产。

另一份文件显示，如果SEC 申请的临时限制令获得批准，Binance US 将有30天时间“将所有客户的加密资产转移到具有新私钥（包括新管理密钥）的新钱包”。根据备案文件，此举是为了确保币安美国客户的信息与币安的其他实体分开。

随后，赵长鹏在Twitter上保证，即便限制令得到批准，也只会影响Binance US 的资金，对Binance.com 没有任何影响。

到了 6 月 8日，画风就开始有些偏了。这场大战突然之间从监管机构与交易所之间的法律诉讼，演变成了 Gary Gensler 个人的 “公报私仇”。

SEC 指出之所以提出要冻结 Binance US 的资产，是因为有人指控赵长鹏和币安高管将超过1200亿美元的客户资金转到他自己的投资基金中，以按照赵长鹏的个人意愿使用，包括购买一艘1100万美元的游艇和购买 BUSD。

而随后币安的律师表示，Gary Gensler 应该全程回避美SEC 对币安的诉讼，因为在 Gensler 开始调查币安之前，他一直试图与这家公司“套近乎”。

律师爆料，2019年，当时的 Gensler 在麻省理工学院斯隆管理学院工作，他曾多次在与币安高管和赵长鹏的谈话中提出想担任币安的 “非正式顾问”。至于这个顾问为什么没有当上还不得而知，随后2021年，Gensler 被任命为 SEC的主席。

而SEC的发言人表示：“主席非常熟悉并且完全遵守他的道德义务，包括任何回避义务。”

实际上，在交易交易所FTX 破产事件后，公众就已经在嘲讽 Gensler 在“公报私仇”了。赵长鹏曾经在 FTX 崩盘事件中起到了一些“推波助澜”的作用 —— 币安先是突然宣布要完全收购 FTX，随后又表示这“烂摊子”太大，接不住。而 Gensler 本人又与 FTX 的创始人 Sam Bankman-Fried 和 SBF 旗下Alameda Research 的 CEO Caroline Ellison 都有着千丝万缕的联系，于是也有公众联想 Gensler 此次是在给币安 “秋后算账”。

今天凌晨，CZ 又作出了最新的回应，否认了转移1200亿美元资金用于个人用途的指控。他表示，Binance.US 平台上现在总共有大约 20 亿美元的用户资金，除非用户自己提取，这些资金绝对不会离开 Binance.US 平台。

SEC 主席 Genlser也再次重拳出击。这一次不止是针对币安，而是针对整个加密行业。他在公开采访中控诉币圈全是骗子，表示目前的加密货币狂潮让人联想起1920年代联邦证券法颁布之前的情况，充斥着“低级小贩（吹捧者）、欺诈者和骗子”，公众都在破产法庭前排队。

发展到今天，这场世纪诉讼逐渐演变成了一场“口水战”。需要注意的，SEC 对币安提出的 13 项指控都是民事诉讼，而非此前加密交易所 BitMEX 遇到的涉及洗钱的刑事指控。去年12月，路透社报道称，美国司法部从2018年就开始币安是否违反美国反洗钱法和制裁规定，但司法部内部还存在分歧，部分检察官可以对币安以及赵长鹏提起刑事诉讼，其他检察官则认为证据还不够充分， 因此美国司法部的指控至今悬而未发。