根据Elliptic前技术加密顾问Tara Annison在法国巴黎EthCC会议上的演讲,Web3中的犯罪正在从比特币转向稳定币,庞氏骗局依然存在。Annison表示,比特币不再是进行非法活动或洗钱的首选加密货币。随着加密货币行业的成熟,去中心化金融(DeFi)协议、混币服务和稳定币为犯罪分子提供了新的探索途径。犯罪分子已转向使用以美元计价的资产,如USD Coin(USDC),因为它们易于获取并可通过去中心化交易所(DEX)洗钱。
Annison强调了执法部门的潜在好处,指出像Circle这样的中心化发行者可以在犯罪分子能够通过DEX或中心化交易所“卸货”进入法定货币之前冻结特定的USDC代币。
庞氏骗局和金字塔骗局仍然是该行业的一个特点,Annison指出,这些类型的骗局已从无意中成为受害者的人那里窃取了78亿美元。犯罪分子正在找到更复杂的方法来洗钱。Annison表示,链交换和资产交换是普遍存在的,因为犯罪分子试图隐藏非法活动。
Annison还触及了加密货币用于逃避制裁和资助恐怖活动的增加,强调TRON和USDT作为非法用途的热门资产。Annison的演讲突出了该行业中的犯罪活动现实,这将需要增加警惕和安全措施,以保护用户并打击非法活动。
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