美国检察官办公室周二晚间发布新闻稿，宣布启动民事没收行动，以追回与商业电子邮件欺诈（BEC）诈骗计划相关的加密货币收益。该计划专门针对马萨诸塞州的一家公司。政府专注于从Binance，一家流行的加密货币交易所中，扣押七个账户的加密资产。近年来，美国经历了加密货币相关的网络钓鱼诈骗的显著增加。这些欺诈活动已成为个人、企业和执法机构的重要国家关切。调查人员在2022年3月被一封欺诈性电子邮件引发的BEC诈骗事件所警觉。结果，这家毫无戒心的公司将近90万美元的巨款转移到了位于加利福尼亚的银行账户中。资金被重定向到加密货币交易所。政府旨在扣押并没收从Binance的几个账户中没收的加密货币。

这些账户涵盖了各种数字资产，包括比特币（BTC）、泰达币（USDT）、猿币（ApeCoin）、JASMY（一种ERC-20代币）、OGN（起源协议）、狗狗币（Shiba Inu）、eCash（XEC）、TLM和币安币（Binance coin）。诈骗者采用了有效的策略，欺骗公司将大量资金从其本地银行账户转移到另一个账户。资金从受害公司转账后，被转移到另一个银行账户，然后在加密货币交易所上被转换为比特币。随后，比特币通过各种加密地址转移，与洗钱交易中常见的技术相一致，最终，部分资金流向了Binance，然而，在一个值得注意的转折中，当局于2022年8月和9月成功从Binance扣押了这些资金。为了使资金的追踪更加困难，资金被转移到了许多中间钱包地址，遵循了洗钱交易中经常观察到的模式。这种策略旨在掩盖资金的轨迹，使调查人员更难以追踪其起源和目的地。作为欺诈性计划的一部分进行电线通信，以获取金钱或财产，被视为违反联邦法律。美国检察官办公室提出的控诉坚定地声称，扣押的加密货币代表了通过电线欺诈获得的非法收益，并作为涉及洗钱的财产证据。这强调了涉及该计划的个人面临的指控的严重性，因为他们将为自己的行为承担法律后果。在民事没收行动的背景下，有必要解决第三方对财产提出的任何索赔。这些索赔必须得到审查和解决，然后才能将财产没收给美国并归还给受害者。