美国商品期货交易委员会(CFTC)今天宣布,在田纳西州中部地区联邦地区法院对夫妇迈克尔和阿曼达·格里菲斯提起诉讼。据称,这对夫妇策划了一个欺诈性计划,欺骗了超过100名美国人。夫妇涉嫌在2022年7月至2023年1月的六个月内进行欺诈活动。根据监管要求,从事商品交易或池的个人和实体有义务向CFTC注册,从而受到监管监督。迈克尔和阿曼达未能履行这一重要义务,进一步违反了金融监管规定。
在此期间,这对夫妇据称运营了一个名为“通过加密货币获得上帝的祝福”的数百万美元商品池计划,向寻求财务增长的人们提供诱人的投资机会。这个计划的作案手法是通过诱人的高回报和最小化风险的承诺来吸引潜在投资者。最终,他们从客户、投资者和个人那里筹集了超过600万美元。
所有评论