美国国内税务局（IRS）正在为乌克兰官员提供追踪区块链交易的虚拟和现场培训课程。据彭博社周四报道，该机构的刑事调查部门与区块链分析公司Chainalysis和乌克兰调查人员合作，追踪涉嫌使用加密货币掩盖资产的俄罗斯个人，这是在俄罗斯入侵乌克兰后发生的。具体而言，IRS赞助乌克兰调查人员使用Chainalysis工具进行加密货币相关调查。IRS刑事调查主管Jim Lee据称在一份声明中表示：“分享工具不仅保护了美国金融体系，也保护了全球经济。”IRS通过与海外同行合作打击制裁逃避者，旨在改善美国和乌克兰之间的信息共享和案件开发。IRS已经加强了对加密货币的关注，称其容易受到金融欺诈，如洗钱、市场操纵和逃税的影响。它还参与了一些最重要的近期加密货币查缉行动，包括从2016年加密货币交易所Bitfinex被盗的比特币中恢复了价值36亿美元。去年，该部门据Lee的评论，查缉了价值约70亿美元的加密货币。目前，IRS刑事部门正在进行23项制裁相关的调查。此外，IRS还对Binance展开了调查，指控这家全球最大的加密货币交易所对反洗钱（AML）和了解客户（KYC）控制的遵守不力。监管机构、央行和政策制定者多次警告称，俄罗斯和伊朗等国可能正在使用加密货币逃避国际制裁。然而，加密货币高管驳斥了这种说法，指出加密货币过于透明，无法在没有人注意到的情况下转移大量资金。Chainalysis为政府和私营部门的客户提供区块链分析工具、专业知识和数据，并在许多案件中支持美国机构，包括没收从臭名昭著的丝绸之路黑暗网络市场盗窃的超过10亿美元的比特币。其支持者包括新加坡政府投资公司GIC、纽约梅隆银行和黑石公司，该公司在去年一篇关于1.7亿美元F系列融资的博客文章中证实了这一点。