据《Westfair Business Journal》报道,美国联邦调查局(FBI)已经破获了一群印度人的非法加密货币兑换现金业务,他们为寻求匿名的客户提供服务。其中六名嫌疑人中的五人于10月17日被捕,并被指控经营非法货币转移业务。被指控的印度公民包括Raju Patel、Brijeshkumar Patel、Hirenkumar Patel、Naineshkumar Patel、Nileshkumar Patel和Shaileshkumar Goyani。FBI通过逮捕一名在纽约州威彻斯特县邮局寄送现金包裹的人,进而打击了这个非法业务。通过80次控制现金提取,FBI发现这六名嫌疑人代表未知共谋者交付了大量现金。
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