据格鲁吉亚媒体Agenda周四报道,格鲁吉亚共同投资基金创始人George Bachiashvili被控加密货币挪用和洗钱,该基金是一家管理60亿美元私募基金的公司,贡献了该国GDP的约40%。格鲁吉亚检察官办公室指控Bachiashvili挪用了“大量”加密货币,特别是比特币,这些行为可以追溯到2015年。
据报道,Bachiashvili曾通过个人筹款和一位未公开身份的投资者投资比特币挖掘,投资款额高达630万美元,用于从一家外国公司获得为期一年、价值630万美元的挖掘服务,其中投资者的份额为500万美元。
据Agenda报道,这项挖掘活动在一年内产生了24,662 BTC,带来了8,253 BTC的利润。该利润应该按照投资金额和累计金额分配给投资者和Bachiashvili,并存放在由Bachiashvili控制的企业的加密货币钱包中。然而,检察官办公室称,Bachiashvili在2017年挪用了这部分利润,只支付了一小部分给投资者,并隐藏了剩余挪用的比特币的细节,据Agenda称,价值超过3900万美元。
若Bachiashvili被判有罪,包括隐瞒未经授权的加密货币交易,将面临严重的法律后果。据Agenda报道,他将面临9至12年的监禁。格鲁吉亚共同投资基金发表声明表示,该基金没有参与Bachiashvili的所谓行动,也无法就此事进一步发表评论,因为Bachiashvili曾担任其监事会的成员。
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