据 BlockFi 的债权人委员会调查发现，BlockFi 在 2022 年 FTX 申请破产不到一周后，涉嫌将 2.39 亿美元的客户加密货币转换为法定货币以避免责任。同时，其中获得的 3000 万美元用于购买的董事及高级管理人员责任保险。

此前报道，BlockFi债权人委员会在一份新公布的报告中称，BlockFi高管无视其风险管理团队多次发出的警告，即不要向Alameda Research公司发放大量贷款。该报告将BlockFi的失败归咎于首席执行官Zac Prince和其他高级管理人员的失误。同时，该委员会表示，早在2021年8月，BlockFi就有一份Alameda资产负债表的副本，显示该公司严重依赖FTX创建的数字代币FTT。Alameda对FTT的过度依赖“在BlockFi敲响了警钟”，但这些担忧被Prince无视。

除了被指无视来自FTX的危险信号外，该委员会还声称，BlockFi的业务存在“根本性缺陷”，因为它需要风险更高的投资对手方来向客户提供高回报。这意味着BlockFi只能与Alameda等少数公司开展业务，这些公司能够提供足够高的回报。而就在几天前，BlockFi发布了自己的调查报告，称管理层在向FTX提供贷款前已进行合理的尽职调查。