据《华尔街日报》报道，引用交易所内部数据和现任、前任员工的话称，即使加密货币交易在中国自2021年以来一直被禁止，币安用户在中国交易了价值900亿美元的加密货币相关资产，这使中国成为币安迄今为止最大的市场之一，占全球交易量的20％，不包括一些大型交易者的交易。该报纸没有具体指出这些交易发生在哪个月份。币安的起源在中国，但这家全球最大的加密货币交易所在2017年的监管打击下退出了中国大陆。币安尚未对《华尔街日报》的报道做出回应。

此外，币安还受到美国监管机构如商品期货交易委员会（CFTC）和证券交易委员会（SEC）的审查。CFTC起诉币安运营了一个“非法”交易所和一个“虚假”的合规计划，而SEC起诉币安和CEO赵长鹏称，币安人为地增加了其交易量，转移了客户资金，未能限制美国客户使用其平台，并误导投资者关于其市场监控控制的信息。据路透社报道，该交易所还因涉嫌洗钱和违反制裁规定而受到美国司法部的调查。