巴西警方摧毁两个加密货币洗钱团伙,逮捕了全国四个州的嫌疑人。警方称,这两个团伙涉及“国际贩毒”,使用加密货币进行洗钱。警方代号“巴哈姆特行动”,逮捕了至少11人,搜查了巴西里约热内卢、圣保罗、圣卡塔琳娜和南里奥格兰德四个州的近30个房产。
警方认为这两个团伙自2017年以来洗钱总额达4.17亿美元。警方称,这些团伙使用加密货币进行洗钱,并关闭了一家里约热内卢的“交易所”。运营人员涉嫌欺诈和洗钱罪名最高可判处30年监禁。巴西警方最近几个月加大了打击涉嫌加密货币欺诈者的力度,先前还曾摧毁了加密货币金字塔骗局和性剥削团伙。
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