By: Lisa

背景

据合作伙伴 imToken 反馈，近期出现了一种新型的加密货币骗局。这种骗局一般以线下实物交易为主要场景，采用 USDT 作为付款方式，利用修改以太坊节点的 Remote Procedure Call(RPC) 进行欺诈活动。

作恶流程

慢雾安全团队对这类骗局展开分析，骗子的具体作恶流程如下：

首先，骗子会诱导目标用户下载正版的 imToken 钱包，并用 1 USDT 以及少量 ETH 为诱饵来取得用户的信任。然后，骗子会引导用户将其 ETH 的 RPC 网址重定向到骗子自己的节点(https://rpc.tenderly.co/fork/34ce4192-e929-4e48-a02b-d96180f9f748)。

这个节点实际上已被骗子用 Tenderly 的 Fork 功能修改过，用户的 USDT 余额被造假，使其看起来就像骗子已经将款项打入用户钱包一样。于是，用户看到余额就会误以为已经到账。但当用户试图转入矿工费以变现账户中的 USDT 时，便会意识到自己上当了。而这时，骗子早已消声匿迹。

实际上，除了余额显示可以被修改，Tenderly 的 Fork 功能甚至可以改合约信息，对用户构成更大威胁。

这里就得提一个问题 —— RPC 是什么？为了与区块链交互，我们需要通过合适的通用选项访问网络服务器的方法，RPC 就是一种连接和交互的方式，使我们能够访问网络服务器并执行查看余额、创建交易或与智能合约交互等操作。通过嵌入 RPC 功能，用户能够执行请求并与区块链进行交互。例如，如果用户通过连接钱包（如 imToken）使用去中心化交易所，其实就是在通过 RPC 与区块链服务器进行通信。一般来说，所有类型的钱包默认都会连接到安全的节点，用户无需进行任何调整。但是，若轻易相信他人，将钱包链接到不信任的节点，可能会导致钱包中显示的余额和交易信息被恶意修改，进而带来财产损失。

MistTrack 分析

我们使用链上追踪工具 MistTrack 对其中一个已知的受害者钱包地址(0x9a7…Ce4) 进行分析，可以看到该受害者地址收到了地址(0x4df…54b) 转入的小额 1 USDT 和 0.002 ETH。

查看地址(0x4df…54b) 的资金情况，发现该地址分别转出 1 USDT 到 3 个地址，看来这个地址目前已行骗三次。

再往上追溯，地址与多个交易平台关联，同时与被 MistTrack 标记为“Pig Butchering Scammer”的地址有交互。

总结

此类骗局的狡猾之处在于利用了用户的心理弱点。用户往往只关注其钱包中是否有款项到账，而忽视了背后可能存在的风险。骗子正是利用这种信任和疏忽，通过一系列如转账小额资金等让人信以为真的操作，对用户进行欺诈。因此，慢雾安全团队建议广大用户在进行交易时，一定要保持警惕，提高自我保护意识，不要轻信他人，避免自身财产受损。