美国顶尖的加密货币执法专员承诺打击数字平台上的非法行为，称过去四年中加密货币犯罪规模已经“显著增长”。

司法部正在针对加密货币交易所以及“混币器”（可以掩盖交易轨迹的这些工具）重拳出击，该机构去年任命的国家加密货币执法团队主管Eun Young Choi表示：司法部正在针对那些自己犯罪或允许犯罪发生的公司，例如促进洗钱等行为。

她补充说：“但除此之外，这些交易所和工具还允许所有其他犯罪者轻松从他们的犯罪中获利并以我们明显不赞成的方式进行现金支出。因此，我们希望通过专注于这些类型的平台，产生倍增效应。”

Choi表示，关注平台将向绕过反洗钱或客户身份识别规则、未投资于可靠合规和风险缓解程序的企业发送“威慑信息”。

在美国总统乔·拜登政府领导下，“Choi”负责一个专门处理数字资产被滥用方面的新单位。在全球范围内美国已经成为采取最严厉立场对待加密货币问题的辖区之一。

她说：“在过去四年中，我们看到数字资产被用于各种非法方式的规模和范围显著增长。”

“我认为这与公众广泛采用数字资产的增加是相应的。”

Choi的评论是在去年FTX崩溃之后发表的，该交易所被广泛认为是这个常常动荡不安的行业中一个稳健的参与者。 FTX创始人SBF面临着包括电信欺诈、共谋洗钱和违反竞选资金法在内的刑事指控。他对所有指控都表示了无罪。

华盛顿也瞄准了全球最大的加密货币交易所Binance。美国衍生品监管机构于3月起诉该公司及其首席执行官赵长鹏非法经营。该交易所表示没有正式总部，并且不为美国客户提供服务。

行业内存在担忧，即对核心重要性公司（如Binance）进行更大规模打击将使整个行业陷入进一步混乱。

但是，Choi并未提到任何具体实体，她说，在权衡潜在指控时，“公司规模不是司法部门容忍”的因素之一。

Choi说：如果一家公司“已经积累了相当大的市场份额，部分原因是因为他们公然藐视美国刑法”，那么司法部就不能“因为某些人声称‘我们现在已经成长得太大而无法失败’而放过他们”。

她补充道：“想想这会传递什么信息？当涉及到加密货币或任何白领犯罪时，我们不能以这种方式思考。”

Bitzlato是一家数字交易所，美国当局称其为与黑暗网络的关键联系。今年1月份，司法部逮捕了该公司创始人，指控他非法转移了超过7亿美元的非法加密货币资金，并关闭了该平台。

除了平台之外，司法部的加密货币小组旨在采取更多执法行动打击投资诈骗活动。根据受害者向联邦调查局报告显示，在2021年失去的资金总额已经从约9亿美元增长到去年的25亿美元以上。

Choi强调了“杀猪盘”计划（即通过建立与受害者长期关系来实施欺诈），并表示司法部上个月查封了价值超过1.12亿美元与此类骗局有关的加密货币。

Choi表示，司法部还专注于涉及去中心化金融（DeFi）的盗窃和黑客攻击问题，特别是“跨链桥”，用户可以在其中交换不同类型的数字代币或代码容易受到这些攻击的新兴项目。

司法部在2月份指控一名男子诈骗DeFi平台Mango Markets价值1.1亿美元的加密货币。

考虑到朝鲜国家赞助黑客已成为该领域的关键参与者，Choi表示，这对司法部来说是一个“相当重要的问题”。