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SBF案件

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SBF称FTX律师参与向高管提供个人贷款

在当天的审判听证会上,FTX创始人Sam Bankman-Fried作证称,FTX的法律部门起草了期票,用于从Alameda Research向他和交易所其他前高管贷款。他说,大部分贷款用于投资。 SBF的律师Mark Cohen问道:“律师安排了这些贷款,你对此感到放心吗”,SBF回应称:“当然是”。

SBF作证称FTX将客户的加密货币存储在“综合钱包”中

FTX创始人Sam Bankman-Fried在法庭上表示,FTX客户资产一起存储在所谓的“综合钱包”(omnibus wallets)中,而不是单独的加密货币钱包,他还提到将客户资产存储在综合账户中是行业惯例。 他讲述了一个例子,他将资金发送至他在加密交易所Huobi上的钱包,然后看到资金立即转移到综合钱包。

美司法部门结束对Sam Bankman-Fried的指控,辩方开始辩护

美国司法部代表律师在超过三周的专家证人和前FTX和Alameda员工的证言后,结束了对Sam“SBF” Bankman-Fried的指控。据10月26日法庭报道,美国政府在休庭前的最后一位证人是FBI特工马克·特罗伊亚诺,他主要证明了SBF在使用消息应用程序Signal的300多个群组中的涉及。在特罗伊亚诺作证后,Bankman-Fried的律师提出了撤销诉讼的动议,但被法官刘易斯·卡普兰迅速驳回。SBF的律师马克·科恩和克里斯蒂安·埃弗德尔在Bankman-Fried之前提出了两名证人。据报道,法官卡普兰经常反驳埃弗德尔或科恩对证人提出的问题,称“这不是有帮助的”和“我们能到点上吗?”截至发稿时,Bankman-Fried尚未作证,但他的律师表示他预计将在证人席上作证约四个小时。

SBF受审,将登上证人席为自己辩护

SBF的刑事审判已经进入第四周,他的前同事已经作证,接下来轮到他上证人席。在周三的电话会议上,SBF的律师、检察官和法官Lewis Kaplan之间,SBF的律师Mark Cohen确认,这位31岁的亿万富翁将在周四作证,他的证言可能需要一整天的时间。如果是这样,交叉审问可能要等到周五才能进行。此前有传言称,Bankman-Fried是否会作证,一些分析师认真考虑了这种可能性。值得注意的是,Bankman-Fried是其辩护团队计划传唤的三名附加证人之一。到目前为止,检方已经在审判中传唤了十几名证人,包括一些前SBF的同事。

DOJ称Sam Bankman-Fried的辩护团队可能会传唤六名证人

周二,美国司法部表示,当检方本周结束陈述后,Sam Bankman-Fried的辩护团队可能会召集六名潜在证人进行辩护。此外,DOJ表示,它现在只打算在周四恢复审判时召集一名证人,并要求法官Lewis Kaplan要求辩护团队在此后立即开始陈述。辩护方已经提出了六名证人来开始他们的辩护。DOJ的文件没有透露任何潜在的辩护证人的姓名,也不清楚Bankman-Fried本人是否会作证。

三名FTX高管认罪并作证,或许不会被判刑

FTX的联合创始人兼首席技术官Gary Wang、Alameda的首席执行官Caroline Ellison和FTX的工程主管Nishad Singh在该加密货币交易所及其姐妹公司于2022年11月倒闭一个月后,都认罪了。最近几周,这三方都在纽约南区法院的Sam Bankman-Fried的审判中作证。Wang、Ellison和Singh分别面临最高50年、110年和75年的监禁。这三人同意作证,以换取美国政府更宽松的判决,假设Bankman-Fried将在大约三个月或更长时间内被定罪和判刑,那么这些作证证人可能会很幸运。

Sam Bankman-Fried的审判进入最后阶段,检方将于10月26日结束证人证言

FTX创始人Sam Bankman-Fried的审判即将进入最后阶段,检方将于10月26日结束证人证言,包括前员工、客户、投资者、政府官员和执法人员等近20人。案件的核心争议是Bankman-Fried故意欺骗所有人,并导致FTX和Alameda Research之间在2022年11月出现80亿美元的差距。检方有责任证明被指控的罪行, 辩方尚未确认是否放弃辩护,律师不必提出辩护。Bankman-Fried被控欺诈和共谋欺诈,如果被定罪,他最多可能面临115年的监禁。

文件显示SBF曾向K5 Global投资3亿美元

SBF的一份笔记副本记录了在202年初在洛杉矶举办的一次私人晚宴,这次晚宴由Michael Kives主持。Kives是希拉里·克林顿 (Hillary Clinton) 的前助手,也是K5 Global投资公司的联合创始人。 SBF将K5视为名人联系“商店”,并决定进行一笔巨额投资。检察官出示了SBF和K5之间的投资协议摘要以及付款确认函。K5在信中承认,它已于2022年3月收到SBF的3亿美元电汇。一位会计专家作证说,K5的部分资金可以追溯到FTX客户资金。

前FTX总法律顾问曾在发现资产负债表存在巨大漏洞后从公司辞职

前FTX总法律顾问Can Sun在SBF刑事审判中出庭作证,其表示,2022年11月资产管理公司Apollo Global Management表示对投资FTX感兴趣,并要求提供财务报表副本。当副本制作完成时,Can Sun发现FTX的资产负债表上与Alameda相关的资产负债表出现了70亿美元的缺口。之后CanSun从公司辞职。

Third Point董事:公司向FTX投资的6000万美元现在价值为零

Dan Loeb创立的投资公司Third Point董事Robert Boroujerdi今日在SBF审判中出庭作证称,他的公司向FTX投资了6000万美元,这项投资现在价值0美元。