JPEX澳洲总部已拆牌
涉嫌在港串谋诈骗的虚拟资产交易平台JPEX继上月被发现在澳洲的登记公司已申请撤销注册，近日再发现其位于澳洲悉尼的研发总部怀疑已人去楼空，大厦外的招牌亦遭拆除。据当地土地注册资料信息显示，JPEX澳洲总部租约原定2025年届满。会计界立法会议员黄俊硕认为，澳洲JPEX研发总部若迁走或影响投资者和执法部门处理案件，对此香港警方回覆称“不评论个案调查行动细节，又表示采取任何行动会按实际情况，依法处理”。
香港财库局：拟考虑合适机构、形式和规管要求进行虚拟资产OTC可行监管
香港立法会财经事务委员会将讨论虚产交易平台规管，对于OTC可行监管形式，香港财经事务及库务局回应称，政府及监管机构会不时检讨监管措施，并因应市场发展考虑引入适当措施，包括规管虚产交易平台以外的相关业务，当中会考虑到合适的监管机构、形式和规管要求。目前香港未有正式统计以实体店运营的OTC数量，业界估计本港已有逾百家，其中部分OTC每年处理数以十亿计的现金交易。此外业界人士也建议OTC应由海关监管，将现有MSO牌照延伸至虚拟资产，超8000元交易须实名登记，同时要有负责人接受AML训练，设机制报告可疑交易，海关也应设立专责团队并增强专业知识。
报告：英国必须放宽对加密货币的KYC要求才能在Web3领域超越美国
Policy Exchange最近发布了其关于Web3领域的综合报告，其中包含十项提案，旨在加强英国的Web3竞争力。
该报告认为，英国必须放宽对加密货币的KYC要求才能在Web3领域超越美国，其中一项提案围绕限制去中心化自治组织（DAO）中的个人的法律责任。该报告进一步主张重新评估英国金融行为监管局（FCA）的政策，建议放宽现行的“了解你的客户”（KYC）规范，邀请探索“替代和创新技术”，包括数字身份和区块链分析工具。
英国金融行为监管局从10月8日起对加密货币公司使用更严格的金融促销规定
英国金融行为监管局（Financial Conduct Authority）承诺，如果加密货币公司违反新的促销规则，将迅速采取行动。从10月8日起对加密货币适用更严格的金融促销规则。
据FCA消费者投资总监Lucy Castledine称，从周日起，这些规则将扩大到包括加密资产服务提供商（无论其位于何处），而且监管机构将开始每小时更新其在线违规者警告名单。
JPEX案一名31岁男子被捕，累计27人被捕
虚拟资产交易平台JPEX案，警方再拘捕多一人，累计被捕人数27人。警方说，当中7人正被扣查，其余20人获准保释候查，须于本月下旬至12月下旬向警方报到。警方至今已共接获2533人报案，涉款增至15亿6000万元。最新被捕的是怀疑诈骗集团成员的31岁男子，而警方下午在屯门一处拖走一辆名贵跑车，相信与犯罪得益有关。警方说不排除有更多人被捕。
香港证监会：只容许持牌平台提供比特币和以太坊买卖，禁止提供其他服务或活动
香港证券及期货事务监察委员会中介机构部发牌科总监兼金融科技组主管黄乐欣表示，证监会只容许持牌平台提供比特币和以太坊的买卖，但禁止提供其他服务或活动，因可能涉及利益冲突。黄乐欣指出，平台需要评估客户对虚拟资产的知识和风险承受水平，也需参照客户财政和个人状况，为每名客户设定投资上限，还要求平台在纳入虚拟资产予散户买卖前进行合理的尽职审查并要向投资者披露足够资料。
FTX联创：2019年Alameda窃取客户资金的功能就已被植入FTX的系统
FTX联合创始人Gary Wang在Sam Bankman-Fried欺诈案审判期间透露了Alameda Research与其交易所腐败关系的更多细节。Wang表示，Alameda窃取客户资金所需的功能早在2019年就已被植入FTX的系统中。Alameda在FTX获得了三项特权，其中之一是允许Alameda使用比其账户中实际拥有的更多的资金进行交易，Alameda可以从FTX提取无限的资金。此功能后来被利用提取了价值80亿美元的法定货币和加密货币，超出了该交易公司在其账户中持有的金额。
Alameda Research前CEO Caroline或将于下周二在SBF审判中出庭作证
对冲基金Alameda Research前首席执行官Caroline Ellison很可能成为下一位在SBF审判中出庭作证的证人，她将接替前FTX高管Gary Wang出庭作证。与Gary Wang一样，Ellison去年12月也承认了多项欺诈指控。法院下周一因哥伦布日将不开庭，美国东部时间周二上午9点30分将恢复开庭。
Binance推出专为英国用户设计的域名，以符合新的金融促销规定
Binance加密货币交易所为其英国用户推出了专用域名，这是确保符合英国更新的金融促销制度的重要一步。此外，交易所与受FCA监管的Rebuildingsociety.com Limited合作，旨在批准加密货币营销和沟通材料，增强Binance遵守新的英国法规的能力。该域名将提供各种服务，包括法定货币和加密货币交易、现货交易、杠杆交易和NFT市场的访问。然而，从2023年10月8日开始，某些服务将不再对英国零售用户开放。这些包括礼品卡、Binance学院、研究资源、订阅功能和推荐奖金。
CFPB局长表示将推动对大型支付公司进行更多监管
美消费者金融保护局(CFPB)局长Rohit Chopra表示，他正在考虑采取行动，将大型支付公司置于该机构的监管之下。 Chopra表示，CFPB正在寻找“适当的机构对提供消费者支付平台的非银行机构进行监督检查”，将向“某些大型科技公司”发出额外要求，以获取有关其使用个人数据和“任何私人货币发行”的更多信息。
