法国加密货币交易员因用比特币购买法拉利被判刑并罚款370万美元
据报道，一名21岁的法国男子和加密货币交易员Thomas Clausi因涉嫌用比特币购买价值40万美元的超级跑车而被判入狱。摩洛哥法院除判处Clausi 18个月的监禁外，还命令他支付超过370万美元（340万欧元）的罚款。Clausi在2021年4月用比特币支付了全额购车款，但一名未透露姓名的女子在价格下跌后于7月提出了投诉。在此期间，比特币的价值从4月中旬的超过6万美元下跌到2021年7月17日的仅略高于31500美元。摩洛哥当局随后展开了调查，并在去年10月判定Clausi犯有欺诈和“在摩洛哥境内使用外币支付”的罪名。虽然比特币价格在12月回升至超过4万美元，但摩洛哥当局仍将法国男子投入监狱。Clausi的律师正在努力争取他的提前释放，但摩洛哥法院仍然命令他以当地货币的等值物偿还卖家4200美元。
Paxful联合创始人Ray Youssef警告称，由于投诉诈骗，应远离该平台。
Paxful的联合创始人Ray Youssef警告用户不要使用该平台，因为有人投诉被骗。作为一个点对点（P2P）市场，Paxful提供基础设施，包括监管，让用户相互之间买卖加密货币。Paxful在四月份关闭，Youssef承认有几名关键员工辞职。然而，他当时不愿透露幕后发生的其他事情。几周后，Youssef表示加强的美国监管压力是原因，并警告人们不要与美国金融公司打交道。自5月8日以来，用户报告在该平台上被骗。
美国国税局与乌克兰合作追踪使用加密货币逃避制裁的俄罗斯人
美国国内税务局（IRS）正在为乌克兰官员提供追踪区块链交易的虚拟和现场培训课程。据彭博社周四报道，该机构的刑事调查部门与区块链分析公司Chainalysis和乌克兰调查人员合作，追踪涉嫌使用加密货币掩盖资产的俄罗斯个人，这是在俄罗斯入侵乌克兰后发生的。具体而言，IRS赞助乌克兰调查人员使用Chainalysis工具进行加密货币相关调查。IRS刑事调查主管Jim Lee据称在一份声明中表示：“分享工具不仅保护了美国金融体系，也保护了全球经济。”IRS通过与海外同行合作打击制裁逃避者，旨在改善美国和乌克兰之间的信息共享和案件开发。IRS已经加强了对加密货币的关注，称其容易受到金融欺诈，如洗钱、市场操纵和逃税的影响。它还参与了一些最重要的近期加密货币查缉行动，包括从2016年加密货币交易所Bitfinex被盗的比特币中恢复了价值36亿美元。去年，该部门据Lee的评论，查缉了价值约70亿美元的加密货币。目前，IRS刑事部门正在进行23项制裁相关的调查。此外，IRS还对Binance展开了调查，指控这家全球最大的加密货币交易所对反洗钱（AML）和了解客户（KYC）控制的遵守不力。监管机构、央行和政策制定者多次警告称，俄罗斯和伊朗等国可能正在使用加密货币逃避国际制裁。然而，加密货币高管驳斥了这种说法，指出加密货币过于透明，无法在没有人注意到的情况下转移大量资金。Chainalysis为政府和私营部门的客户提供区块链分析工具、专业知识和数据，并在许多案件中支持美国机构，包括没收从臭名昭著的丝绸之路黑暗网络市场盗窃的超过10亿美元的比特币。其支持者包括新加坡政府投资公司GIC、纽约梅隆银行和黑石公司，该公司在去年一篇关于1.7亿美元F系列融资的博客文章中证实了这一点。
以太坊交易所存货量创历史新低，但价格仍不断下跌
自公开交易开始以来，加密货币交易所上的以太币数量持续减少，现已降至近十年来的最低水平。然而，这并没有阻止第二大加密货币的价格进一步下跌至新的6周低点。尽管如此，这项数据应该对该资产有利，因为交易平台上的货币数量较少，卖压应该较小。然而，过去几天情况并非如此，以太币价格下跌，最近一次跌至1,740美元的6周低点。
欧洲加密项目的风险投资增长近十倍，MiCA法律为加密资产监管提供了清晰的法规框架
去年欧洲加密项目的风险投资增长了近十倍，从2022年第一季度的5.9%增长到2023年第一季度的47.6%。Circle研究和政策主管Patrick Hansen指出，这种增长是由于欧盟通过MiCA法律后，该地区的监管明确性提高了。欧洲议会于4月通过了加密资产市场法（MiCA），但该法律将于2024年7月才开始实施。该法律将允许欧盟在27个成员国范围内统一加密资产监管。与此同时，阿联酋和香港等其他国家也吸引了加密货币投资者的兴趣。这些国家的共同点是为在其管辖范围内运营的加密货币公司提供监管明确性。与此同时，一些加密货币公司正在美国撤离，引用监管问题。
今年第一季度全球加密货币公司筹集了26亿美元风险投资
在监管不确定性给加密货币行业带来麻烦的情况下，风险投资（VC）与加密货币公司的交易在2023年的前三个月继续下降，这代表了连续第四个季度的投资活动下降。根据资本市场分析公司PitchBook于5月12日发布的研究，今年第一季度，全球加密货币公司筹集了26亿美元的VC，这代表了季度对季度交易价值下降11%。
加密货币窃贼Nicholas Truglia再次被捕，去年因虚拟货币诈骗被判入狱18个月
据彭博社报道，因涉嫌欺诈和携带隐蔽武器，曾因大规模加密货币盗窃而被知晓的尼古拉斯·特鲁利亚再次在佛罗里达州被捕。目前，最新案件的情况尚未明确。去年，特鲁利亚因参与一起涉及价值超过2300万美元的虚拟货币诈骗被判入狱18个月。他参与了一项将受害者的SIM卡与另一个号码链接的计划，这种技术被称为“SIM交换”，然后允许黑客未经授权地访问受害者拥有的加密钱包，该钱包与由该计划参与者控制的电话号码相关联。特鲁利亚被释放后不久，又因涉嫌欺诈活动和携带隐蔽武器再次被捕。此次事件发生在四月份，当月发生了一系列加密货币诈骗、黑客攻击和漏洞利用事件，导致超过1亿美元的资金被盗。
币安CEO赵长鹏：随着ETH锁定数量达历史新高，看好以太坊价格的上涨
币安的CEO赵长鹏表示，他看好以太坊价格的上涨，因为存入信标链的ETH达到了历史最高水平。虽然代币解锁通常会导致加密货币价格下跌，但锁定或抵押则会增加加密货币价格。目前，ETH价格在1,850美元以下交易，隐含波动率也降至历史低点。如果突破关键支撑水平，以太坊的风险将下跌到1,500美元。
美国安全顾问：朝鲜50%导弹计划由网络攻击和被盗加密货币资助
据美国副国家安全顾问安妮·诺伯格称，约50%的朝鲜秘密导弹计划可能是通过网络攻击和加密货币盗窃获得资金。美国情报机构正在努力追踪朝鲜特工，美国财政部正在努力寻找被盗加密货币。副国家安全顾问表示，拜登政府正在“花费大量时间和思考”解决这个问题。去年，韩国国家情报部门宣称，朝鲜支持的黑客组织在过去五年中窃取了价值约12亿美元的加密货币。
Robinhood在线交易平台Q1加密货币交易收入3800万美元，同比下降约30%
据该公司的财报显示，网上交易平台Robinhood（HOOD）在2023年第一季度的加密货币交易收入为3800万美元，较去年同期的5400万美元下降了约30％。然而，按季度计算，加密货币收入仅下降了1％。在所有HOOD业务中，Q1的3800万美元加密货币交易收入相比去年同期的4410万美元交易收入增长了47.5％。该公司还报告称，其持有的加密货币资产价值约为115亿美元，较第四季度增长了36％，反映了2023年初加密货币市场的复苏。HOOD股票在周四上午交易中上涨了6.7％.
